宁波银行:宁波银行股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002142证券简称：宁波银行公告编号：2022-007
优先股代码：140001、140007优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会
第九次会议的通知，会议于2022年3月24日在公司总行大厦16楼会议室召开。公司应出席董事13名，亲自出席董事13名，其中史庭军董事、魏雪梅董事、陈首平董事、朱年辉董事、刘新宇董事、胡平
西董事、贝多广董事、李浩董事、洪佩丽董事和王维安董事以电话接入方式出席会议。公司部分监事列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定本
次会议合法有效。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修订〈宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法>的议案》。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《宁波银行股份有限公司过渡期内关联交易整改计划》。
1本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
由于第一、二项议案涉及关联交易事项，关联董事史庭军、魏
雪梅、陈首平、朱年辉、刘新宇回避表决。
三、审议通过了《关于调整2022年日常关联交易预计额度的议案》。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
公司全体独立董事对本议案发表了独立意见，公司保荐机构对本议案出具了核查意见，上述意见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
四、审议通过了《宁波银行股份有限公司2021年数据治理专项报告》。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于提请聘任庄灵君先生为宁波银行股份有限公司行长的议案》，同意聘任庄灵君先生为公司行长，任职资格自监管机构核准之日起生效。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
庄灵君先生简历：
庄灵君先生，1979年7月出生。庄灵君先生2019年10月起任公司副行长，2020年4月起任公司执行董事。庄灵君先生于2006年7月加入宁波银行，历任公司总行营业部业务经理，总行个人银行部产品经理、高级副经理、高级经理，北仑支行行长助理；2011年9月至2012年3月，任总行个人银行部总经理助理；2012年3月-20132年7月，任深圳分行行长助理、副行长；2013年7月至2015年1月，
任明州支行行长；2015年1月至2015年9月，任总行风险管理部总经理；2015年9月至2019年10月，任北京分行行长。庄灵君先生2003年毕业于四川大学，获历史学学士学位，2006年毕业于四川大学，获历史学硕士学位。
庄灵君先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于“失信被执行人”，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。
六、审议通过了《关于选举庄灵君先生为宁波银行股份有限公司副董事长的议案》，选举庄灵君先生为公司副董事长，任职资格自监管机构核准之日起生效。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
庄灵君先生简历同上。
庄灵君董事对第五、六项议案回避表决。
七、审议通过了《关于提请聘任罗维开先生为宁波银行股份有限公司副行长的议案》，同意聘任罗维开先生为公司副行长，任职资格自监管机构核准之日起生效。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
罗维开先生简历：
罗维开先生，1965年4月出生，研究生学历，高级经济师，现
3任公司专职党委副书记。罗维开先生历任工商银行宁波市分行科
长、处长助理，公司天源支行副行长，公司财务会计部总经理，兼任营业部主任及电子银行部总经理；2005年3月至2007年8月任公司行长助理；2007年8月至2020年2月任公司副行长；2006年8月至2011年10月、2017年4月至2020年2月任公司董事；2020年2月至今任公司专职党委副书记。
罗维开先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于“失信被执行人”，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。
八、审议通过了《关于提请聘任宁波银行股份有限公司财务负责人的议案》，同意聘任罗维开先生为公司财务负责人。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
罗维开先生简历同上。
九、审议通过了《关于提名罗维开先生为宁波银行股份有限公
司第七届董事会董事候选人的议案》，同意提名罗维开先生为公司
第七届董事会董事候选人。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
罗维开先生简历同上。
本议案提交公司股东大会审议并报监管机构核准。考虑本次提名在内，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董
4事总数的二分之一。
公司全体独立董事对第五、七、九项议案发表了意见，并在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
十、审议通过了《宁波银行股份有限公司2021年股东评估报告》。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2022年3月26日
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