*ST嘉信:第四届监事会第九次会议决议公告

证券代码:300071 证券简称:*ST 嘉信 公告编号：2022-066
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）第四届监事会第九次会议于2022年3月24日10:00在北京市东城区东长
安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 3 月
21日通过邮件和通讯方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
公司监事会主席张仙兵先生、监事郭天昶和颜茜以通讯方式参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本及修改的议案》
2021年12月28日，公司根据《重整计划》实施了资本公积金转增股本及部分
股份注销，最终公司总股本由671386420股增加至922347736股，公司注册资本由671386420元增加至922347736元。
由于公司注册资本将发生变化，且根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》以及《上市公司章程指
引（2022年修订）》等法律法规的有关规定，结合公司发展的实际情况，公司拟
对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订。
本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
审议结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
（二）审议通过了《关于公司及其摘要的议案》经审议，监事会认为：
（1）公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
（2）公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股
权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（3）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（4）公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“股权激励计划”）的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强董事、高级管理人员及核心业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动员工的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。
（5）本次激励对象包括公司实际控制人陈永亮先生，陈永亮先生担任公司
董事长兼总经理，是公司的领导核心，对公司的经营管理、企业发展战略、企业文化建设等重大决策具有决定性的影响力。本次对陈永亮先生进行股权激励，将有助于陈永亮先生领导公司持续稳定发展，符合公司的实际情况和发展需要，符合本激励计划贡献与激励对等的原则，也有利于维护广大股东的长远利益。
公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
审议结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司的议案》经审议，监事会认为：（1）公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
（2）考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励
对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。
公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
审议结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（四）审议通过了《关于核实公司的议案》经审议，监事会认为：
（1）本激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员及核心业务骨干，均
为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事。
（2）经核查，激励对象不存在下列情形：
1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6）中国证监会认定的其他情形。
（3）本激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规
和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（4）公司将在召开股东大会前，在指定地点公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。公司《2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1．第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会
2022年3月25日