拓邦股份:关于增加2021年年度股东大会临时提案的公告

证券代码：002139证券简称：拓邦股份公告编号：2022037
深圳拓邦股份有限公司
关于增加2021年年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2021年年度股东大会增加临时提案的原因公司于2022年3月23日收到公司控股股东、实际控制人武永强先生（持有公司16.87%股份）书面提交的《关于增加2021年年度股东大会临时提案的议案》，提议增加关于分拆子公司至深圳证券交易所创业板上市的相关议案至公司2021年年度股东大会审议。具体为：《关于公司分拆所属子公司深圳研控自动化科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司分拆所属子公司深圳研控自动化科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的议案》、《关于的议案》、《关于公司分拆所属子公司深圳研控自动化科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合的议案》、《关于分拆深圳研控自动化科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》、《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》、《关于深圳研控自动化科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》、《关于公司所属子公司深圳研控自动化科技股份有限公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》、《关于授权董事会及其授权人士全权办理深圳研控自动化科技股份有限公司在深圳证券交易所创业板上市有关事宜的议案》、《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》。
二、2021年年度股东大会增加临时提案的程序12022年3月23日，公司收到控股股东、实际控制人书面提交的《关于增加2021年年度股东大会临时提案的议案》。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《深圳拓邦股份有限公司股东大会议事规则》关于增加临时提案的相关规定：单独或者合计持有公司3%
以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，向股东披露临时提案的内容。公司董事会认为，武永强先生持有公司16.87%的股份，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
基于上述原因，公司于2022年3月24日召开第七届董事会第二十二次（临时）会议审议通过《关于增加2021年年度股东大会临时提案的议案》、《关于公司分拆所属子公司研控自动化至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司分拆所属子公司研控自动化首次公开发行人民币普通股（A股）股票的议案》、《关于深圳拓邦股份有限公司分拆所属子公司深圳研控自动化科技股份有限公司至创业板上市预案的议案》、《关于公司分拆所属子公司研控自动化至深圳证券交易所创业板上市符合上市公司分拆规则（试行）的议案》、《关于分拆深圳研控自动化科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》、《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》、《关于深圳研控自动化科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》、《关于公司所属子公司深圳研控自动化科技股份有限公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》、《关于授权董事会及其授权人士全权办理深圳研控自动化科技股份有限公司在深圳交易所创业板上市有关事宜的议案》、《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》，并同意将相关临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第七届董事会第二十二次（临时）会议决议。
2特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
2022年3月26日
3