全柴动力:全柴动力第八届董事会第十三次会议决议公告

股票简称：全柴动力股票代码：600218公告编号：临2022-011
安徽全柴动力股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于
2022年3月24日上午8:30在公司科技大厦九楼会议室以现场加通讯方式召开。本
次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，全体监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由谢力董事长主持，会议审议通过如下决议：
一、2021年度董事会工作报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票二、2021年度总经理工作报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票三、关于审议《2021年年度报告》全文及摘要的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票《全柴动力 2021年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、关于计提资产减值准备及核销流动资产损失的议案；
（一）计提坏账准备-3831522.95元。
1、计提应收账款坏账准备-3360363.36元；
2、计提其他应收款坏账准备-471159.59元。
（二）计提存货跌价及合同履约成本减值准备45128217.35元。
（三）计提固定资产减值准备3214002.78元。
以上计提资产减值准备合计：44510697.18元。
（四）应收款项核销
1、应收账款实际核销11141228.22元；
2、其他应收款实际核销25000.00元；
以上应收款项核销合计11166228.22元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性作出了说明，独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力第八届董事会审计委员会关于2021年度计提资产减值准备合理性的说明》、《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次计提资产减值准备的具体内容请见2022年3月26日公司在《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2022-013”。
五、2021年度财务决算报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票六、2021年度利润分配预案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
具体内容请见2022年3月26日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2022-014”。
七、关于审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票《全柴动力关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
八、关于审议《2021年度内部控制评价报告》的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《全柴动力2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、关于审议《2021年度社会责任报告》的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票《全柴动力2021年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、关于对部分闲置自有资金进行现金管理的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
具体内容请见2022年3月26日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2022-015”。
十一、关于申请银行综合授信额度的议案；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
具体内容请见2022年3月26日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2022-016”。
十二、关于聘任2022年度审计机构的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票公司董事会审计委员会对此发表了书面审核意见，独立董事对此发表了事前认可意见、独立意见，《全柴动力第八届董事会审计委员会关于聘任2022年度审计机构的书面审核意见》、《全柴动力独立董事关于聘任2022年度审计机构的事前认可意见书》、《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
具体内容请见2022年3月26日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2022-017”。
十三、关于提名公司独立董事候选人的议案；
公司第八届董事会独立董事戴新民先生于2022年4月23日任期届满后，不再担任独立董事职务及董事会各专业委员会相关职务。公司独立董事人数将少于《公司法》和《公司章程》所规定的最低人数，即不足董事会总人数的三分之一。鉴于此，公司董事会提名刘国城先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。
附：独立董事候选人简历。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十四、关于提请召开2021年度股东大会的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票具体内容请见2022年3月26日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2022-018”。
上述第一、三、四、五、六、十、十一、十二、十三议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十五、备查文件
公司第八届董事会第十三次会议决议。
特此公告安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十六日附：
独立董事候选人简历
刘国城：男，汉族，1978年10月出生，会计学博士。2005年10月参加工作，历任南京审计大学会计学院教师，江苏天衡会计师事务所审计助理，审计署驻重庆特派员办事处行政事业与资源环保审计处副处长。现任南京审计大学教授，兼职南京审计大学 MPAcc 教育中心主任，江苏金融租赁股份有限公司外部监事，教育部课程思政教学名师，江苏高校“青蓝工程”优秀骨干教师培养对象。在会计监督和政府审计方面有丰富的研究与实践经验，并在会计、审计等专业领域内发表论文47篇，主持国家级、省部级等各类课题11项。