洪涛股份:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002325证券简称：洪涛股份公告编号：2022-026
债券代码：128013债券简称：洪涛转债
深圳洪涛集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会并未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年3月25日14：30
（2）网络投票时间：2022年3月25日。通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2022年3月25日上午9:15-9:25，9:25-11:30，下午13:00
至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月
25日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室。
3、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘年新先生。
16、会议的通知：公司于2022年3月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份474728695.00股，占上市公司总股份的33.2256％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份390748440.00股，占上市公司总股份的27.3479%％。通过网络投票的股东18人，代表股份
83980255.00股，占上市公司总股份的5.8777％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份1820572.00股，占上市公司总股份的0.1274％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1043260.00股，占上市公司总股份的0.0730％。通过网络投票的股东17人，代表股份777312.00股，占上市公司总股份的0.0544％。
会议由公司董事长刘年新先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议。国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行了见证。
三、提案审议表决情况
经与会股东及股东代理人认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、审议《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意474087615.00股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8650％；反对640880.00股，占出席会议所有股东所持股份的0.1350％；弃
权200.00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
2中小股东总表决情况：同意1179492.00股，占出席会议中小股东所持股份
的64.7869％；反对640880.00股，占出席会议中小股东所持股份的35.2021％；
弃权200.00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0110％。
本议案的表决结果：通过。
2、审议《关于更换公司监事的议案》
总表决情况：同意474085015.00股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8644％；反对643580.00股，占出席会议所有股东所持股份的0.1356％；弃
权100.00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
本议案的表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、2022年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳洪涛集团股份有限公司2022年第二次
临时股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳洪涛集团股份有限公司董事会
2022年3月26日
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