渝开发:监事会决议公告

证券代码：000514证券简称：渝开发公告编号：2022-008
债券代码：112931债券简称：19渝债01
重庆渝开发股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会
议通知于2022年3月10日以通讯方式告知全体监事。2022年3月24日，会议在公司会议室召开。会议由监事会主席朱江先生主持，应到监事3人，实到3人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度财务报告》
公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2021年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议（2021年年度股东大会时间另行通知）。
具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司
2021年度审计报告》二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度利润分配议案》
经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为162120541.11元，每股收益为
0.1921元。公司资本公积为1190625380.60元，母公司可供股东分配的
1利润为1186924108.00元。
为保证公司债务本息偿还及建设项目的顺利实施和日常经营性现金需求，公司以2021年12月31日公司总股本843770965股为基数向全体股东按每10股派发现金0.20元（含税），不送股也不进行资本公积金转增股本。本议案将在股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在实施前公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市
等原因而发生变化的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。根据《公司章程》“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”的规定，本次共计分配利润16875419.30元，公司最近三年以现金方式累计分配的利润为63282803.87元，累计分配利润占最近三年实现的年均可分配利润的33.94%。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议（2021年年度股东大会时间另行通知）。
具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司
2021年年度报告全文》“第四节十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况”。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年年度报告全文》及《公司2021年年度报告摘要》经审核，监事会认为公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议（2021年年度股东大会时间另行通知）。
具体内容请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公2司2021年年度报告全文》（2022-006）及《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021 年年度报告摘要》（2022-007）。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》
报告期内，公司监事会认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，充分发挥监事会的监督作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。2021年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会
2021年工作情况。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议（2021年年度股东大会时间另行通知）。
具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司
2021年度监事会工作报告》。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对公司2021年年度报告出具的审核意见》监事会认为董事会编制和审议的公司2021年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见》
公司按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》和《深
3圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的要求，结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。监事会认为公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。
具体内容请查阅公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《重庆渝开发股份有限公司 2021年度内部控制自我评价报告》（2022-010）七、以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会主席2021年度薪酬的议案》监事会主席朱江先生回避对本议案的表决。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议（2021年年度股东大会时间另行通知）。
具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司
2021年年度报告全文》“第四节五3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
特此公告重庆渝开发股份有限公司监事会
2022年3月26日
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