宁沪高速:第十届监事会第七次会议决议公告

股票简称：宁沪高速股票代码：600377编号：临2022-018
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)
第十届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2022年3月25日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合
的方式召开，会议由监事会主席杨世威先生主持。
（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
（三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并批准本公司2021年年度报告及摘要。
全体监事一致认为，本公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；
年度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；
报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司2021年度的经营管理和财务状况；并没有发现参与本公司2021年年度报告编制和
1审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
2、审议并批准本公司2021年度监事会工作报告，并将此议案提
交2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
3、审议并批准本公司2021年度财务报表及审计报告。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
4、审议并批准本公司2021年度财务决算报告。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
5、审议并批准本公司2022年度财务预算报告。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
6、审议并批准《关于2021年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2此议案获得通过。
7、审议并批准《本公司2021年度内部控制自我评价报告》《本公司2021年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
8、审议并批准《关于本公司2021年度企业环境及社会责任报告的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
9、审议并批准《关于本公司注册发行境外债务融资产品的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
10、审议并批准《关于本公司注册发行中期票据的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
11、审议并批准《关于本公司注册发行超短期融资券的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
312、审议并批准《关于本公司利用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
13、审议并批准《关于本公司与江苏交通控股集团财务有限公司继续开展金融业务合作的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
14、审议并批准《关于向控股子公司增资暨控股子公司投资建设高速公路项目的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
15、审议并批准《日常关联交易的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
二○二二年三月二十八日
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