金城医药:第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：300233证券简称：金城医药公告编号：2022-041
山东金城医药集团股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2022年3月25日以邮件等方式向各监事发出。
2、本次监事会会议于2022年3月28日以现场会议的方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事3名，亲自出席会议的监事3名。
4、本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
公司监事会对公司2022年限制性股票激励计划确定授予的激励对象是否符
合授予条件进行核实后，认为：
1、本次拟授予限制性股票的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》等
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
2、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本
次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经满足。
监事会同意确定2022年3月28日为本公司2022年限制性股票激励计划的授予日，并以16.10元/股的授予价格向68名激励对象授予第一类限制性股票3536400股。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十二次会议决议；
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司监事会
2022年3月28日