朗科科技:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300042证券简称：朗科科技公告编号：2022-020
深圳市朗科科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大
会于2022年3月28日下午15:00在深圳市南山区高新南六道朗科大厦19楼会议室以
现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年3月28日上午
9:15至下午15:00的任意时间。
会议由公司第五届董事会召集，董事长周福池先生主持，公司部分董事、监事和全体高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东17人，代表股份50391687股，占上市公司总股份的25.1456％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份300股，占上市公司总股份的0.0002％。通过网络投票的股东15人，代表股份50391387股，占上市公司总股份的25.1454％。
3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东16人，代表股份422700股，占上市公司总股份的0.2109％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份300股，占上市公司总股份的0.0002％。通过网络投票的股东14人，代表股份422400股，占上市公司总股份的0.2108％。
二、议案审议表决情况
1/2本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决
与网络投票相结合的方式进行了表决。
本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过《关于发放董事长薪酬的议案》
表决结果：同意49969287股，占出席会议所有股东所持股份的99.1618％；反对422400股，占出席会议所有股东所持股份的0.8382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0710％；反对422400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9290％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：程彬、刘颖甜
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序
符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2022年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二○二二年三月二十八日