金城医药:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300233证券简称：金城医药公告编号：2022-040
山东金城医药集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2022年3月25日以邮件等方式向各董事发出。
2、本次董事会会议于2022年3月28日以现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事8名，亲自出席会议董事8名，其中独立董事3名。
4、本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《山东金城医药集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2022年第二次临时股东
大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意确定以2022年3月28日为本次激励计划的授予日，向68名激励对象授予第一类限制性股票3536400股，授予价格为16.10元/股。《2022年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。
关联董事李家全、郑庚修、傅苗青回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日披露在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
2022年3月28日