芯朋微:2021年年度股东大会会议资料

证券代码：688508证券简称：芯朋微无锡芯朋微电子股份有限公司
2021年年度股东大会会议资料
二〇二二年四月
1无锡芯朋微电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
无锡芯朋微电子股份有限公司
2021年年度股东大会会议资料目录
2021年年度股东大会须知.........................................4
2021年年度股东大会会议议程.......................................6
2021年年度股东大会会议议案.......................................9
议案一：《关于议案》.......................9
议案二：《关于的议案》....................13
议案三：《关于的议案》......................16
议案四：《关于的议案》......................29
议案五：《关于的议案》..................31
议案六：《关于的议案》..................32
议案七：《关于的议案》.....................38议案八：《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度会计师事务所的议案》............................................39
议案九：《关于的议案》.................40
议案十：《关于的议案》.................41
议案十一：《关于向银行申请综合授信额度的议案》....................42
议案十二：《关于使用自有资金进行现金管理议案》....................43
议案十三：《关于使用募集资金进行现金管理议案》....................44议案十四：《关于变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》...................................................45
议案十五：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》 ........ 46
议案十六：《关于公司的议案》 . 47
议案十七：《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》.....................................................51议案十八：《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告〉的议案》..............................................52议案十九：《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》...........................................53
2无锡芯朋微电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案二十：《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》..........54议案二十一：《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》............................................55议案二十二：《关于公司〈未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划〉的议案》..................................................56议案二十三：《关于〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》..................................................57议案二十四：《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案》 .................................. 58
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无锡芯朋微电子股份有限公司
2021年年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“芯朋微”或“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》以及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》等相关规定，特制定本须知。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
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八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十三、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。现场出席会议的股东和股东代理人应当采取有效的防护措施，进入会场前须履行当地相关防疫要求，并根据当地最新的防疫政策提供相关证明，不符合防疫政策要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
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2021年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2022年04月08日10：00
2、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区长江路16号芯朋大厦2楼公司会
议室
3、会议召集人：无锡芯朋微电子股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长张立新先生
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月8日至2022年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数
及所持有的表决权股份总数，出席及列席会议的其他人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
议案一：《关于议案》
议案二：《关于议案》
议案三：《关于的议案》
议案四：《关于的议案》
议案五：《关于的议案》
议案六：《关于＜2021年度独立董事述职报告＞的议案》
议案七：《关于的议案》议案八：《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年
6无锡芯朋微电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料度会计师事务所的议案》
议案九：《关于的议案》
议案十：《关于的议案》
议案十一：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
议案十二：《关于使用自有资金进行现金管理议案》
议案十三：《关于使用募集资金进行现金管理议案》议案十四：《关于变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》
议案十五：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》
议案十六：《关于公司的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行对象和认购方式
（4）发行数量
（5）定价基准日、发行价格及定价原则
（6）本次发行股票的限售期
（7）募集资金投向
（8）上市地点
（9）本次向特定对象发行股票前滚存利润的安排
（10）本次发行决议的有效期议案十七：《关于公司〈2022年度向特定对象发行 A股股票预案〉的议案》议案十八：《关于公司〈2022年度向特定对象发行 A股股票发行方案论证分析报告〉的议案》议案十九：《关于公司〈2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
议案二十：《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》议案二十一：《关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7无锡芯朋微电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料议案二十二：《关于公司〈未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划〉的议案》议案二十三：《关于〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》议案二十四：《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）现场与会股东对各项议案投票表决
（八）休会，统计投票表决结果
（九）复会，宣布投票表决结果、宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署相关会议文件
（十二）主持人宣布会议结束
8无锡芯朋微电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
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2021年年度股东大会会议议案
议案一：
《关于议案》
各位股东及股东代表：
2021年度，无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成
员严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将董事会2021年度的主要工作报告如下：
一、报告期内公司经营情况回顾
报告期内，公司不断增强公司的盈利能力和可持续研发实力，专注于开发电源管理集成电路，为客户提供高效能、低功耗、品质稳定的电源管理集成电路产品。2021年度，公司实现营业收入753171012.92元，实现归属于母公司所有者的净利润201280924.67元。截至2021年12月31日，公司总资产为
1634436876.14元，归属于母公司所有者的净资产为1514677280.07元。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2021年公司董事会严格按照公司法和公司章程、董事会议事规则的规定，
召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。
全年共召开7次董事会会议：
1、2021年4月6日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了以下议案：
（1）《关于的议案》
（2）《关于议案》
（3）《关于的议案》
（4）《关于的议案》
（5）《关于的议案》
（6）《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》
（7）《关于审议＜2020年度独立董事述职报告＞的议案》
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（8）《2020年度利润分配的议案》
（9）《关于及摘要的议案》
（3）《关于＜2020年度财务决算报告＞的议案》
（4）《关于的议案》
（5）《2020年度利润分配的议案》
（6）《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
（7）《关于