ST天马:关于公司2022年第一次临时股东大会的决议公告

证券代码：002122 证券简称：ST天马 公告编号：2022-018
天马轴承集团股份有限公司
关于2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间：2022年3月28日（星期一）14:45
（2）网络投票时间：2022年3月28日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月28日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为2022年3月28日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点
北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）
（三）召开方式
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
（四）召集人本次股东大会由公司董事会召集
（五）会议主持人董事长武剑飞先生
（六）合法有效性
1本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东25人，代表股份254457316股，占上市公司总股份的20.9618％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份250973000股，占上市公司总股份的20.6748％；通过网络投票的股东24人，代表股份3484316股，占上市公司总股份的0.2870％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东23人，代表股份3151916股，占上市公司总股份的0.2596％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东23人，代表股份3151916股，占上市公司总股份的0.2596％。
3、公司部分董事、监事、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下决议：
1、关于2021年度关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案
（1）总表决情况：同意3474716股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7245％；反对2100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0603％；弃权7500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2152％。
（2）中小股东总表决情况：同意3142316股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.6954％；反对2100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0666％；
弃权7500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2380％。
（3）表决结果：通过，关联股东四合聚力信息科技集团有限公司回避表决。
2、关于变更公司住所并修改《公司章程》的议案
2（1）总表决情况：同意254447716股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9962％；反对2100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权7500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
（2）中小股东总表决情况：同意3142316股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.6954％；反对2100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0666％；
弃权7500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2380％。
（3）表决结果：通过。
3、关于修改《股东大会议事规则》的议案
（1）总表决情况：同意254447716股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9962％；反对2100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权7500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
（2）中小股东总表决情况：同意3142316股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.6954％；反对2100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0666％；
弃权7500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2380％。
（3）表决结果：通过。
4、关于重新制定《董事会议事规则》的议案
（1）总表决情况：同意254447716股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9962％；反对2100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权7500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
（2）中小股东总表决情况：同意3142316股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.6954％；反对2100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0666％；
弃权7500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2380％。
（3）表决结果：通过。
5、关于重新制定《监事会议事规则》的议案
（1）总表决情况：同意254447716股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9962％；反对2100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权7500
3股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
（2）中小股东总表决情况：同意3142316股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.6954％；反对2100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0666％；
弃权7500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2380％。
（3）表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广和（北京）律师事务所
2、律师姓名：袁姿、杜沙沙
3、法律意见书的结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大
会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席人员的资格、本次股东大会
的表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件、深
圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
五、备查文件
1、天马轴承集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、广东广和（北京）律师事务所关于天马轴承集团股份有限公司2022年第
一次临时股东大会的法律意见书。
天马轴承集团股份有限公司董事会
2022年3月29日
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