中国石化:第八届董事会第七次会议决议公告

股票代码：600028股票简称：中国石化公告编号：2022-07中国石油化工股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第八届董事会第七次会议（简称“会议”）于2022年2月28日以书面形式发出通知，2022年3月15日以书面形式发出材料，2022年3月25日以现场及电话会议方式在北京召开。会议由董事长马永生先生主持。
应出席会议的董事10人，实际出席会议的董事10人。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律和《中国石油化工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。
出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准如下事项及议案：
一、2021年董事会工作报告。
二、关于2021年目标任务完成情况及2022年工作安排的报告。
三、关于2021年经营业绩、财务状况及相关事项的说明。
四、关于2021年计提减值准备的议案。
根据中国企业会计准则，截至2021年12月31日，公司2021年计提减值准备人民币156.87亿元。
详见公司同日披露的《关于计提减值准备的公告》。
五、关于2021年关联交易的议案。
1独立非执行董事均认为2021年关联交易基于日常及一般业务往来，按照一般商
业条款进行，交易价格公允，对公司而言公平合理，不存在损害公司和独立股东权益的情形。
六、关于中国石化与中国石化财务有限责任公司（简称“财务公司”）和盛骏国际
投资有限公司（简称“盛骏公司”）关联交易的风险持续评估报告的议案。
独立非执行董事均认为2021年公司与财务公司和盛骏公司的关联交易事项基于
日常及一般业务往来，按照一般商业条款进行，交易价格公允，对公司而言公平合理，符合有关监管规定，在财务公司和盛骏公司的资金独立、安全，不存在被占用的风险，不存在损害公司和股东权益的情形，也未发现可能导致公司存在重大风险的情形。
七、关于2021年度金融衍生品业务执行情况及2022年工作计划的报告的议案。
独立非执行董事均认为，公司开展的金融衍生品业务以降低风险敞口为目的，为生产经营所必需，未发现损害公司和股东权益的情形，也未发现可能导致公司存在重大风险的情形；同意公司2022年金融衍生品业务工作计划。
八、关于2021年度利润分配方案的议案。
独立非执行董事均认为，2021年度利润分配方案综合考虑了股东回报、公司盈利情况、现金流状况以及未来发展需要，符合《公司章程》以及法律法规和证券监管机构的相关规定。有关利润分配方案的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司及中小股东权益的行为，也未发现可能存在的重大风险，同意该利润分配方案。
详见公司同日披露的《2021 年年度末期 A 股利润分配方案公告》。
九、关于2021年审计费用的议案。
2021年度毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所（简称“毕马威”）审计费用合计为人民币4169万元。
十、2021年度内部控制评价报告。
独立非执行董事均认为，该报告全面、真实、准确地反映了内部控制的实际情况，不存在损害公司及中小股东权益的行为，不存在因内部控制事项而可能导致的重大风险，同意该报告。
2十一、经毕马威审计的公司2021年财务报告。
十二、公司2021年年度报告。
十三、公司2021年可持续发展报告。
十四、关于续聘毕马威为中国石化2022年度外部审计师并提请2021年年度股东大会（简称“股东年会”）授权董事会决定其酬金的议案。
本议案提交董事会审议前，得到了独立非执行董事的事前认可，独立非执行董事发表了同意的独立意见，均认为，毕马威具备相应的执业资质和投资者保护能力，能够胜任公司审计工作，未发现其存在违反诚信和独立性的情况，续聘的审议程序符合《公司章程》和相关监管要求，不存在损害公司及中小股东权益的行为，也未发现可能存在的重大风险。同意公司续聘毕马威为中国石化2022年度外部审计师。
详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
十五、中国石化“十四五”发展规划及2035年远景目标纲要的议案。
十六、关于提请股东年会批准授权董事会决定2022年中期利润分配方案的议案。
十七、关于提请股东年会批准授权董事会决定发行债务融资工具的议案。
提请股东年会授予董事会（或由董事会授权的董事）在可发行债券额度范围内，决定发行债务融资工具相关事宜，包括（但不限于）确定有关债务融资工具的注册、实际发行的金额、利率、期限、发行对象、募集资金用途以及制作、签署、披露所有
必要的文件，以及办理本议案项下的债务融资工具发行有关的其他事项。有关债务融资工具包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持票据、公司债
券、资产支持证券、境外人民币债券和外币债券等在内的人民币或外币债务融资工具。
在获得股东年会授权的前提下，董事会继续授权董事长和/或总裁和/或董事长指定的一名董事具体办理上述注册和发行事宜。
本议案的有效期自股东年会批准时起至公司2022年年度股东大会结束时止。
十八、关于提请股东年会给予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案。
3为继续保持灵活性董事会批准并提请股东年会给予一般性授权。此一般性授权
将授权董事会（或由董事会授权的董事）决定单独或同时配发、发行及处理不超过中
国石化已发行的内资股（A 股）或境外上市外资股（H 股）各自数量的 20%（以本议案获得股东年会审议通过时的股本为基数计算）。根据中国境内现行相关法规的规定，即使获得一般性授权，若公司发行 A 股，仍需就每次发行 A 股的具体事项提请股东大会审议，但无需提请类别股东大会审议。
十九、关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案。
董事会批准并提请股东年会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会给予一般性授权。此一般性授权将授权董事会（或由董事会授权的董事）决定单独或同时回购不超过中国石化已发行的 A 股或 H 股各自数量的 10%
（以本议案获得股东年会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会审议通过时的总股本为基数计算）的股份。
独立非执行董事均认为，有关授权董事会回购股份的方案综合考虑了公司整体价值、股东权益以及未来发展需要，具有灵活性和可行性，符合《公司章程》以及法律法规和证券监管机构的相关规定，未发现损害公司及中小股东权益的行为，也未发现可能存在的重大风险，同意本议案。
二十、关于修订相关公司治理制度的议案。
董事会审议并同意修订《信息披露管理规定》、《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》、《独立董事工作规则》、《董事会秘书工作规则》、《内幕信息知情人登记管理办法》等5项制度，废止《雇员证券交易守则》。
详见公司同日披露的该5项制度。
二十一、同意召开股东年会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一
次 H 股类别股东大会，授权董事会秘书适时发出通知。
上述第一、八、十一、十四、十六、十七、十八、十九项议案将提呈股东年会审
议，第十九项议案将同时提呈 2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H
股类别股东大会审议。具体内容请参见公司另行发出的股东年会、2022 年第一次 A
4股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会会议资料。上述第五项议案因涉
及关联交易，关联董事表决时回避，非关联董事（独立非执行董事）均投票赞成。除
第五项议案外，其余议案同意票数均为10票。上述所有议案均无反对票或弃权票。
上述第一、五、六、十、十一、十二和十三项议案内容详见中国石化2021年年度报告及其附件。
特此公告。
承董事会命
副总裁、董事会秘书黄文生
2022年3月25日
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