大连重工:第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002204证券简称：大连重工公告编号：2022-018
大连华锐重工集团股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2022年3月25日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知，于2022年3月28日以通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事8人，发出会议表决票8份，实际收到董事表决回函8份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式，审议通过了《2022年度投资计划》。
公司2022年计划投资33060.5603万元，其中：
1.建设项目及生产能力完善投资29350.56万元。
2.公司使用自有资金3200万元对下属全资子公司大连大重
机电安装工程有限公司（以下简称“安装公司”）增资，并由安装公司向其全资子公司山西华锐重工机电设备有限公司增资3200万元，用于实施“山西清徐备件中心项目”。
3.公司拟以单个标的1元的价格，通过摘牌或选择场外行使优
先受让权方式，参与受让下属控股子公司大连华锐船用曲轴有限公司（以下简称“曲轴公司”）3家参股股东沪东中华造船（集团）有
限公司、中国船舶重工集团有限公司及中国一重集团有限公司拟在
北京产权交易所分别挂牌转让的曲轴公司9.70%、9.70%和9.95%股权，如单个标的价格超过1元，公司将放弃优先受让权。
4.公司下属全资子公司大连华锐智能化科技有限公司（以下简称“华锐智能”）、大连重工机电设备成套有限公司（以下简称“成第1页共2页套公司”）拟联合北京智冶互联科技有限公司（以下简称“智冶互联”），共同投资设立“大连华锐智冶科技有限公司”（暂定名），注册资本1000万元人民币。其中华锐智能以货币出资310万元，占注册资本的31%；成套公司以货币出资200万元，占注册资本的20%；
智冶互联以货币出资490万元，占注册资本的49%。
上述第2-4项对外投资的具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2022-019）、《关于拟参与受让控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2022-020）和《关于全资子公司投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-021）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2022年3月29日