广汇能源:广汇能源股份有限公司董事会第八届第十六次会议决议公告

证券代码：600256证券简称：广汇能源公告编号：2022-015
广汇能源股份有限公司
董事会第八届第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
*本次董事会议案获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2022年3月25日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2022年3月28日以紧急通讯方式召开；应收到《议案表决书》11份，实际收到有效《议案表决书》11份。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于为参股公司增加担保额度预计的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于为参股公司增加担保额度预计的公告》（公告编号：2022-016号）。
（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会。
1具体内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-017号）。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二二年三月二十九日
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