花园生物:监事会决议公告

证券代码：300401证券简称：花园生物公告编号：2022-015
浙江花园生物高科股份有限公司
第六届监事会会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2022年3月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2022年3月19日以微信及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案。》
监事会认为：公司2021年年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于2022年度关联交易预计的议案》
监事会认为：公司2022年度关联交易预计事项履行了相关决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易预计系工程项目建设需要而发生，关联交易定价方式公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司监事会
2022年3月29日