省广集团:关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

证券代码：002400证券简称：省广集团公告编号：2022-011
广东省广告集团股份有限公司
关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事任期届满离任情况
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独
立董事黄昇民先生的任期届满离任报告，黄昇民先生自2016年4月21日起担任公司独立董事，其连任时间即将满六年。根据《上市公司独立董事规则》等法规中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的相关规定，黄昇民先生将在任期届满后不再担任公司第五届董事会独立董事。
黄昇民先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对黄昇民先生在任职期间为公司所做贡献表示衷心的感谢。
二、补选独立董事情况
为保障公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2022年3月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名，同意补选段淳林女士（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意意见。
段淳林女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，该事项经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告广东省广告集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十一日段淳林女士简历
段淳林女士，1964年7月出生，武汉大学广告学博士学位。现任华南理工大学广东省新媒体与品牌传播创新应用重点实验室主任、广东省大数据与计算
机广告工程技术中心主任、华南理工“兴华人才”工程品牌传播学术带头人、
华南理工品牌研究所所长、中国广告教育学会常务理事、中国品牌营销学会理
事、中国广告协会学术委员会委员、广东省广告协会学术专业委员会主席、广
州市品牌建设智库专家、广州市广告行业协会特聘专家顾问、广州城市理工学
院顾问教授、有米科技股份有限公司独立董事、广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董事。
段淳林女士目前未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定
为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到
中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。