三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：600370证券简称：三房巷公告编号：2022-012
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年4月18日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年4月18日14点00分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月18日至2022年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
1涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
12021年度董事会工作报告√
22021年度监事会工作报告√
32021年度财务决算报告√
42021年年度报告全文及摘要√
5关于公司2021年度利润分配方案的议案√
6关于续聘会计师事务所的议案√
7关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案√
关于全资子公司江苏海伦石化有限公司2021年度业绩承诺实现
8√
情况的议案
9关于公司2022年度日常关联交易预计的议案√
10 关于终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案 √
11关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案√
12.00关于公司2022年度公开发行可转换公司债券方案的议案√
12.01本次发行证券的种类√
12.02发行规模√
12.03票面金额和发行价格√
12.04债券期限√
12.05债券利率√
12.06付息的期限和方式√
12.07担保事项√
12.08转股期限√
12.09转股价格的确定及其调整√
12.10转股价格向下修正√
12.11转股股数确定方式√
12.12赎回条款√
12.13回售条款√
12.14转股年度有关股利的归属√
12.15发行方式及发行对象√
212.16向公司原股东配售的安排√
12.17债券持有人会议相关事项√
12.18本次募集资金用途√
12.19募集资金存放账户√
12.20本次发行可转换公司债券方案的有效期限√关于《江苏三房巷聚材股份有限公司2022年度公开发行可转换公
13√司债券预案》的议案关于《江苏三房巷聚材股份有限公司2022年度公开发行可转换公
14√司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案关于《江苏三房巷聚材股份有限公司前次募集资金使用情况的专
15√项报告》的议案关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施
16√
及相关主体承诺的议案
17关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案√关于制定《江苏三房巷聚材股份有限公司可转换公司债券持有人
18√会议规则》的议案关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本
19√
次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
20关于修订《公司章程》的议案√
21关于修订《股东大会议事规则》的议案√
22关于修订《董事会议事规则》的议案√
23关于修订《监事会议事规则》的议案√
24关于修订《独立董事工作制度》的议案√
25关于修订《关联交易决策制度》的议案√
26关于修订《对外担保管理办法》的议案√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十四次会议及第十届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案10至议案20
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5至议案26
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案10
应回避表决的关联股东名称：三房巷集团有限公司、江苏三房巷国际贸易有
限公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
3(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600370三房巷2022/4/12
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2022年4月15日上午9时-11时，下午14时-16时。
（二）登记地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司证券部。
（三）登记方式：社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委
托人身份证及代理人身份证原件和复印件。法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。上述登记办法不影响股权登记日登记在
4册股东的参会权利。
六、其他事项
（一）与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
（二）联系部门：证券部
电话：0510-86229867
传真：0510-86229823
联系地址：江苏省江阴市周庄镇江苏三房巷股份有限公司
邮政编码：214423
（三）如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司董事会
2022年3月26日
附件1：授权委托书报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
5附件1：授权委托书
授权委托书
江苏三房巷聚材股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
同反弃序号非累积投票议案名称意对权
12021年度董事会工作报告
22021年度监事会工作报告
32021年度财务决算报告
42021年年度报告全文及摘要
5关于公司2021年度利润分配方案的议案
6关于续聘会计师事务所的议案
7关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
关于全资子公司江苏海伦石化有限公司2021年度业绩承诺实现
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情况的议案
9关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
10 关于终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案
11关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
12.00关于公司2022年度公开发行可转换公司债券方案的议案
12.01本次发行证券的种类
12.02发行规模
12.03票面金额和发行价格
12.04债券期限
12.05债券利率
12.06付息的期限和方式
12.07担保事项
12.08转股期限
12.09转股价格的确定及其调整
12.10转股价格向下修正
12.11转股股数确定方式
12.12赎回条款
612.13回售条款
12.14转股年度有关股利的归属
12.15发行方式及发行对象
12.16向公司原股东配售的安排
12.17债券持有人会议相关事项
12.18本次募集资金用途
12.19募集资金存放账户
12.20本次发行可转换公司债券方案的有效期限关于《江苏三房巷聚材股份有限公司2022年度公开发行可转换公
13司债券预案》的议案关于《江苏三房巷聚材股份有限公司2022年度公开发行可转换公
14司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案关于《江苏三房巷聚材股份有限公司前次募集资金使用情况的专
15项报告》的议案关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施
16
及相关主体承诺的议案
17关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案关于制定《江苏三房巷聚材股份有限公司可转换公司债券持有人
18会议规则》的议案关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本
19
次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
20关于修订《公司章程》的议案
21关于修订《股东大会议事规则》的议案
22关于修订《董事会议事规则》的议案
23关于修订《监事会议事规则》的议案
24关于修订《独立董事工作制度》的议案
25关于修订《关联交易决策制度》的议案
26关于修订《对外担保管理办法》的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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