艾比森:关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明

证券代码：300389证券简称：艾比森公告编码：2022-017
深圳市艾比森光电股份有限公司
关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于
2021年度利润分配方案的议案》。现将有关情况公告如下：
一、2021年度利润分配方案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润29941906.96元，母公司2021年度净利润为6554302.48元。截至2021年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为779934945.60元，母公司累计未分配利润为644071258.25元。
综合考虑公司日常经营和长期发展资金需求，公司董事会拟定2021年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。本利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
二、2021年度不进行利润分配的原因
1、公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司最近三年
（2019年-2021年）以现金方式累计分配的利润（含股份回购）占最近三年年均可分配利润的272.5%。符合《公司章程》中“公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求。
2、综合考虑公司战略发展规划，并综合考虑当前的宏观经济环境，为保障
公司生产经营的稳定性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，决定公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
三、公司未分配利润的用途及计划
1为满足公司日常经营和长期发展资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实
施以及持续、健康发展提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见经审核，我们认为：公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出的不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本的2021年度利润分配方案符合公司实际情况，符合相关规定，该利润分配方案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，我们同意《关于2021年度利润分配方案的议案》，并且同意将该议案提交公司
2021年年度股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为，公司董事会拟定的2021年度利润分配方案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、《第四届董事会第二十二次会议决议》。
2、《第四届监事会第十九次会议决议》。
3、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会
2022年3月31日
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