乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司八届二十二次董事会决议公告

证券代码:600135证券简称:乐凯胶片编号:2022-013
乐凯胶片股份有限公司
八届二十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通
知于2022年3月18日以邮件和电话的方式发出，会议于2022年3月29日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，现场出席董事9人，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、公司总经理2021年年度工作报告的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、公司2022年经营方针的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
三、公司2022年经营计划的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、公司2021年年度财务决算报告的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
五、公司2022年年度财务预算方案的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。六、公司2021年年度利润分配预案的议案
2021年度，母公司实现的净利润6370424.63元，按10%提取法定盈余公积
637042.46元后，当年实现可供股东分配的净利润为5733382.17元，累计可供
分配利润153397623.65元。以2021年12月31日公司总股本553307099股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利16599212.97元（含税），占2021年度归属于上市公司股东净利润的30.55%，剩余未分配利润结转以后年度。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
七、为汕头乐凯胶片有限公司向工商银行申请5000万元人民币综合授信提供担保的议案为保障汕头子公司的生产经营，同意公司为汕头子公司提供此项担保（自授信申请成功之日起一年），该担保事项所需手续委托公司财务金融部办理。详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券时报的《乐凯胶片股份有限公司担保公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
八、为乐凯医疗科技有限公司向中国银行申请1000万元人民币综合授信提供担保的议案
乐凯医疗科技有限公司经营状况良好，该事项满足了其正常的生产经营需要，有利于其健康发展，且风险较低，符合公司的整体利益，公司拟为其提供此项担保（自授信申请成功之日起一年）。详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券时报的《乐凯胶片股份有限公司担保公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
九、关于公司2022年度申请银行授信额度的议案根据公司2022年度经营计划和业务拓展需要，2022年度（至下一年度审批日前有效）拟申请银行综合授信额度如下：工商银行：3亿元人民币；
建设银行：3亿元人民币；
中国银行：2亿元人民币；
交通银行：3亿元人民币；
光大银行：2亿元人民币；
民生银行：2亿元人民币。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十、公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券时报的《乐凯胶片股份有限公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十一、关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告的议案详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券时报的《乐凯胶片股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。
关联董事回避表决，同意6票、反对0票、弃权0票，表决通过。
十二、关于公司与航天科技财务有限责任公司关联交易风险处置预案的议案详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券时报的《乐凯胶片股份有限公司与航天科技财务有限责任公司关联交易风险处置预案》。
关联董事回避表决，同意6票、反对0票、弃权0票，表决通过。
十三、公司独立董事2021年年度述职报告的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十四、公司董事会审计委员会2021年年度履职情况报告的议案同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十五、公司2021年年度报告及其摘要的议案详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券时报的《乐凯胶片股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十六、公司董事会2021年年度工作报告的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十七、公司2021年度内部控制评价报告的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十八、关于召开2021年年度股东大会的议案
同意公司于2022年4月20日召开2021年年度股东大会，详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券时报的《乐凯胶片股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
同意9票、0票反对、0票弃权，表决通过。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2022年3月30日