华嵘控股:华嵘控股第八届监事会第二次会议决议公告

证券代码：600421证券简称：华嵘控股公告编号：2022-011
湖北华嵘控股股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议
于2022年3月29日以通讯方式表决。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过以下议案：
一、审议并通过了《2021年度监事会工作报告》。该议案须提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《公司2021年度报告全文及摘要》。该议案须提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：
1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各
项规定；
2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；
3、立信中联会计师事务所就本公司2021年度财务报告出具的标准无保留意
见的审计报告符合公正客观、实事求是的原则；
4、在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《2021年度财务决算报告》。该议案须提交股东大会审议。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过了《2021年度利润分配方案》。该议案须提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过了《2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司监事会
2022年3月31日