中远海科:关于确认2021年度日常关联交易与预计2022年度日常关联交易的公告

股票简称：中远海科股票代码：002401编号：2022-014
中远海运科技股份有限公司
关于确认2021年度日常关联交易与
预计2022年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第七届董事会第七次会议审议通过《关于确认2021年度日常关联交易与预计2022年度日常关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第7号——交易与关联交易》等关于关联交易审议和披露程序的相关规定，公司对2021年度、2022年度与间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）、控股股东上海船舶运输
科学研究所有限公司（以下简称“上海船研所”）及其直接或者间接
控制的法人（或者其他组织）等关联方发生的关联交易进行确认与预计。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据日常经营需要，公司与中远海运集团、上海船研所及其控制的法人（或者其他组织）等关联方发生购买或销售商品、提供或接受
劳务等与日常经营相关的关联交易事项。经确认，2021年度公司与中远海运集团、上海船研所及其控制的法人（或者其他组织）等关联
方的日常关联交易实际发生金额合计为41286.91万元。根据上年实际经营情况和2022年度经营需要，预计2022年度公司与中远海运集
1/12团、上海船研所及其控制的法人（或者其他组织）等关联方发生的日
常关联交易总金额62702.00万元。
本议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生、方楚南先生、刘竹声先生就相关子议案回避表决，独立董事发表了事前确认意见和独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，上海船研所、周群等有利害关系的关联股东需回避表决。
（二）2022年度日常关联交易预计情况
根据上年实际经营情况和2022年度经营需要，预计2022年度公司与中远海运集团、上海船研所及其控制的法人或者其他组织等关联
方发生的日常关联交易总金额62702.00万元。具体情况如下：
单位：人民币万元关联截至披序交易交易2022年预露日已上年发生关联人交易内容号类别定价计发生额发生金额原则额上海船研所及其控制市场
技术服务50.000.8935.40的法人或者其他组织价上海船研所及其控制市场
采购商品100.0000的法人或者其他组织价上海船研所及其控制水电及物市场
150.000125.90
的法人或者其他组织业服务价中远海运集团及其控向关制的法人或者其他组联人市场
织（上海船研所及其控技术服务500.001.38464.37采购价制的法人或者其他组
1商织除外）
品、中远海运集团及其控接受制的法人或者其他组劳务市场
织（上海船研所及其控采购商品200.000.68164.86价制的法人或者其他组织除外）中远海运集团及其控档案管理制的法人或者其他组及物业服市场
270.000253.58
织（上海船研所及其控务价制的法人或者其他组
2/12织除外）
采购商品宁夏交投科技发展有市场
及技术服9000.00547.913054.01限公司价务
小计10270.00549.484098.12上海船研所及其控制的技术服市场
565.00131.68424.67
法人或者其他组织务价上海船研所及其控制的销售商市场
4005.0097.34678.11
法人或者其他组织品价中远海运集团及其控制的法人或者其他组织（上技术服市场
40000.005642.6127109.23
海船研所及其控制的法务价人或者其他组织除外）技术服市场
其中：中远海运集团14500.001518.178145.65务价中远海运物流有限公司技术服市场
及其控制的法人或者其7800.00415.803903.28务价他组织中远海运散货运输有限技术服市场
公司及其控制的法人或3500.008.34358.42务价者其他组织向关中远海运特种运输股份技术服市场
联人有限公司及其控制的法3000.00156.921045.67务价销售人或者其他组织
2商中远海运发展股份有限
技术服市场
品、公司及其控制的法人或3600.00587.103183.75务价提供者其他组织劳务中远海运能源运输有限技术服市场
公司及其控制的法人或1200.00708.921501.06务价者其他组织其他中远海运集团控制技术服市场
6400.002247.358971.41
的法人或者其他组织务价中远海运集团及其控制的法人或者其他组织（上销售商市场
5500.001988.347404.17
海船研所及其控制的法品价人或者其他组织除外）
其中：中远海运集装箱运销售商市场
输有限公司及其控制的2000.001491.061708.34品价法人或者其他组织其他中远海运集团控制销售商市场
3500.00493.605695.83
的法人或者其他组织品价销售商宁夏交投科技发展有限市场
品、提1012.00012.12公司价供劳务
3/12小计51082.007972.3035628.31
承租房市场
上海船研所310.0066.14264.54屋价中远海运集团及其控制承租房的法人或者其他组织（上市场屋、车150.000133.24海船研所及其控制的法价与关辆人或者其他组织除外）联人
3中远海运集团及其控制
的租出租房的法人或者其他组织（上市场赁屋、车800.00113.74745.30海船研所及其控制的法价位人或者其他组织除外）中远海运古野通信导航出租房市场
90.0022.0788.40科技（上海）有限公司屋价
小计1350.00135.801231.49
5合计62702.008657.5840957.91
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2021年度公司与关联方日常关联交易实际发生总金额
41286.91万元，未超过2020年度股东大会审议通过的预计发生总
金额69335.00万元。具体情况如下：
单位：人民币万元实际实际发生发生披露额占额与序交易交易实际发生预计发生日期关联人同类预计号类别内容额额及索业务金额引比例差异
(%)(%)上海船研所及其详见技术
控制的法人或者35.40110.000.0367.82公司服务其他组织于向关上海船研所及其2021
联人采购100.0
控制的法人或者0200.000.00年3月采购商品0其他组织27日
1商水电《关品、上海船研所及其及物于确
接受控制的法人或者125.90120.0023.71-4.92业服认劳务其他组织务2020
中远海运集团及技术-75.2年度
464.37265.000.34
其控制的法人或服务3日常4/12者其他组织（上海关联船研所及其控制交易的法人或者其他和预组织除外）计中远海运集团及2021其控制的法人或年度者其他组织（上海采购-999.日常
164.8615.000.12
船研所及其控制商品07关联的法人或者其他交易组织除外）的公中远海运集团及告》档案其控制的法人或管理者其他组织（上海及物253.58270.0047.756.08船研所及其控制业服的法人或者其他务组织除外）采购中电科数字技术商品股份有限公司及
及技328.991650.000.2480.06其控制的法人或术服者其他组织务采购
宁夏交投科技发商品、
3054.0114500.002.2278.94
展有限公司接受劳务
小计4427.1117130.00-74.16上海船研所及其技术
-16.3
控制的法人或者服务424.67365.000.25
5
其他组织上海船研所及其销售
控制的法人或者商品678.113005.000.4177.43其他组织向关中远海运集团及联人其控制的法人或销售者其他组织（上海技术
2商27109.2333650.0016.2019.44
船研所及其控制服务
品、的法人或者其他提供组织除外）劳务中远海运集团及其控制的法人或者其他组织（上海销售
7404.1710070.004.4226.47
船研所及其控制商品的法人或者其他组织除外）
5/12销售
宁夏交投科技发商品、
12.123800.000.0199.68
展有限公司提供劳务
小计35628.3150890.00-29.99上海船研所及其承租
控制的法人或者264.54280.0035.015.52房屋其他组织中远海运集团及其控制的法人或承租者其他组织（上海房屋、133.24155.0017.6314.04船研所及其控制与关车辆的法人或者其他联人
3组织除外）
的租中远海运集团及赁出租下属公司（上海船房屋、745.30800.0051.686.84研所及其下属子车位公司除外）中远海运古野通出租
-10.5信导航科技（上房屋、88.4080.006.13
0
海）有限公司车位
小计1231.481315.00-6.35
4合计41286.9169335.00-40.45
2021年度日常关联交易实际发生总金额未超过2020年度股
公司董事会对日常关联交易实东大会审议通过的预计发生总金额，实际发生情况与预计存际发生情况与预计存在较大差在部分差异的原因为：公司与关联方的年度日常关联交易预
异的说明（如适用）计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。
经核查，公司对2021年度日常关联交易实际发生情况与预计公司独立董事对日常关联交易存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公实际发生情况与预计存在较大平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定差异的说明（如适用）价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方：中国远洋海运集团有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码：91310000MA1FL1MMXL
住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路628号
6/12法定代表人：万敏
注册资本：1100000万人民币
经营范围：国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术
的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；
船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通
讯设备销售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东：国务院国资委持有90%股权，全国社保基金会持有10%股权
主要财务指标（合并口径）：
单位：人民币亿元
2020年度/2021年半年度/
主要财务指标
2020年12月31日2021年6月30日
总资产8498.909306.68
归母净资产1898.692140.25
营业收入3311.892457.83
归母净利润101.52193.01
关联关系：中远海运集团是中国海运集团有限公司的出资人，中国海运集团有限公司是上海船研所的出资人，上海船研所为公司的控股股东且持有公司48.91%的股份，因此，中远海运集团构成公司的关联方，本次交易构成关联交易。
履约能力分析：中远海运集团于2016年2月18日在上海正式挂
牌成立中远海运集团是中央直接管理的特大型国有企业，自成立以来依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。
7/122、关联方：上海船舶运输科学研究所有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：913101154248751347
住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路600号
法定代表人：梁岩峰
注册资本：85000万元人民币
经营范围：船舶自动化设备研制、环境影响评价与污染防治工程、
船舶水动力及海事技术实验研究，开展上述领域内的新技术、新装备和系统集成的设计生产经营，以及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，工程承包（凭资质），自产产品的出口，自有房屋租赁。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】股东：中国海运集团有限公司
主要财务指标（合并口径）：
单位：人民币万元
2020年度/2021年半年度/
主要财务指标
2020年12月31日2021年6月30日
总资产587464.95597951.64归属于母公司
230421.36237972.78
股东的净资产
营业收入214228.61102417.31归属于母公司
15305.357475.80
股东的净利润
关联关系：上海船研所为公司的控股股东，持有公司48.91%的股份，因此，上海船研所构成公司的关联方，本次交易构成关联交易。
履约能力分析：上海船研所是中远海运集团旗下重要直属企业，自成立以来依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。
8/123、关联方：中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司
类型：有限责任公司（中外合资）
统一社会信用代码：91310115MA1K45TFX3
住所：中国（上海）自由贸易试验区沈家弄路738号6楼（03-04单元）
法定代表人：孙云飞
注册资本：3000万人民币
经营范围：船舶通信导航设备及相关配套设备的研发、设计、技
术服务和技术转让；船舶通信导航设备的生产（限分支机构），销售自产产品；通信设备、导航设备、电气设备、电子产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套服务；商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】股东：公司持有50%股权，古野电气株式会社持有40%股权，株式会社平成商事持有10%股权。
主要财务指标：
单位：人民币万元
2020年度/2021年度/
主要财务指标
2020年12月31日2021年12月31日
总资产2561.293767.18
净资产1154.071528.87
营业收入3300.689269.07
净利润10.39394.60
关联关系：公司原董事担任中远海运古野通信导航科技（上海）
有限公司的董事，在过去十二个月内存在关联法人情形。
履约能力分析:中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司系
中外合资企业，自成立以来依法存续，正常经营，不是失信被执行人，
9/12具备良好的履约能力。
4、关联方：宁夏交投科技发展有限公司
类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91640100MA773FRX51
住所：宁夏银川市金凤区宁安大街 490号银川 iBi育成中心二期
10号楼3层
法定代表人：李建国
注册资本：2000万
经营范围：交通工程、信息工程、通信工程、安防工程、网络工
程、智能产品制造、安全应急等领域的软硬件产品研发、销售、计算
机系统集成、安装、维修、运行及维护、工程设计及施工；建筑安装工程；劳务分包；互联网网站设计及制作；供应链管理服务；工程和技术研究；专业技术服务；工程技术与设计服务；科技推广与应用服务；软件及信息化技术开发、建设与服务；大数据服务、互联网信息服务（不含金融类）；安防工程及数据服务；设计、制作、代理、发
布国内各类广告；企业管理咨询；形象策划服务；新设备、新材料、新技术、新工艺研究开发及引进；自营技术产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东：宁夏交通投资集团有限公司持有51%股权，公司持有49%股权
主要财务指标：
单位：人民币万元
2020年度/2021年度/
主要财务指标
2020年12月31日2021年12月31日
总资产10994.699951.88
净资产3467.744739.06
营业收入10801.487773.03
10/12净利润866.471236.83
关联关系：公司原董事担任宁夏交投科技发展有限公司的董事，在过去十二个月内存在关联法人情形。
履约能力分析:宁夏交投科技发展有限公司为宁夏交通投资集团
有限公司的控股子企业，自成立以来依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具有良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。公司与关联方的关联交易协议根据生产经营情况在实际发生时签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司间接控股股东中国远洋海运集团是世界最大综合航运企业，全力打造世界一流的全球综合物流供应链服务生态。集团在信息化建设需求和大数据、云计算、人工智能时代下的数字化转型需求与公司
多年业务发展集聚的技术能力具有紧密的关联度，能为公司提供稳定的内部市场和产业协同支持。上述关联交易为日常关联交易，关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事对该关联交易的事前确认情况和发表的独立意见独立董事发表事的前确认意见如下：“公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。我们同意按照关联交易决策程序，将《关于确认2021年度日常关联交易与预计2022
11/12年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。”独立董事发表的独立意见如下：“董事会审议《关于确认2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的议案》表决程序
符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；公司与关联企业之间的交易是公司经营
活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。我们同意公司2021年度日常关联交易确认和2022年度日常关联交易预计的相关事项，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。”六、备查文件
1、《第七届董事会第七次会议决议》及签署页；
2、《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的事前确认意见》；
3、《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十九日