天通股份:天通股份2021年年度股东大会会议资料

天通控股股份有限公司
2021年年度股东大会
会议资料
二О二二年四月十一日天通控股股份有限公司
2021年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2022年4月11日（星期一）上午10:00
网络投票时间：2022年4月11日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:3013:00-15:00。
会议地点：公司会议室
主持人：董事长或副董事长
会议议程：
一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数
二、宣布本次股东大会会议议程
三、审议会议议案
1、2021年年度报告及其摘要；
2、2021年度董事会工作报告；
3、2021年度监事会工作报告；
4、2021年度财务决算报告；
5、关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
6、关于聘请2022年度审计机构的议案；
7、关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案；
8、关于对外捐赠年度预算总额及股东大会对董事会授权权限的议案
9、关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
10、关于2022年度公司及子公司提供担保额度预计的议案
上述第5、6、7、8、9、10项议案在审议时对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决进行单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。
四、听取报告事项独立董事2021年度述职报告（独立董事2021年度述职报告全文已刊登在上海证券交易所网站）。
五、股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过3分钟）
六、进行现场投票表决
1、指定唱票人、计票人、监票人；
12、投票；
3、休会检票。
七、由监票人宣布现场表决结果
八、休会，通过交易所系统统计网络投票的最终结果
九、宣读股东大会决议
十、大会见证律师宣读法律意见书
十一、主持人宣布会议结束
2会议资料之一：
天通控股股份有限公司
2021年年度报告及报告摘要
各位股东及股东委托代理人：
公司2021年年度报告全文及其摘要登载于上海证券交易所的网站（http://www.sse.com.cn），《年报摘要》另刊登于 2022 年 3 月
22日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
请各位股东及股东委托代理人审议。
天通控股股份有限公司董事会
二О二二年四月十一日
3会议资料之二：
天通控股股份有限公司
2021年度董事会工作报告
各位股东及股东委托代理人：
一、2021年度公司整体经营情况报告期内，公司经营层积极落实年初制定的经营计划，围绕“电子材料+专用装备”协同发展的核心技术，加强协同创新，提升专用装备的技术创新能力，在持续保持公司在磁性材料、晶体材料领域领先优势的同时，公司晶体生长及加工设备、粉末材料烧结设备领域的创新能力得到显著提升。为高质量完成公司“十四五”战略目标，考虑公司长远发展的需要，公司对管理团队在2021年底进行了组织变革创新，管理团队进一步年轻化，标志着公司将重点打造一批与未来发展相适应的年轻化、专业化的管理和技术团队。
报告期内，公司重点布局光伏及风力发电、电动和智能汽车、新一代通讯技术、消费电子等市场。实现营业收入408490.69万元，同比增长29.44%；实现归属于上市公司股东的净利润41501.08万元，同比增长8.87%，其中扣除非经常性损益后的净利润为29177.37万元，同比增长94.80%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了7次会议，全体董事会成员均亲自出席会议，会议具体情况如下：
召开时间会议届次会议审议议案审议通过了：1、《关于为全资子公司天通吉成机器技术有限公司2021年2八届七次董提供融资担保的议案》；2、《关于为全资孙公司天通日进精密技术月22日事有限公司提供融资担保的议案》；3、《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》；4、《关于聘任公司财务负责人的议案》。
审议通过了：1、《2020年年度报告及其摘要》；2、《2020年度董事会工作报告》；3、《2020年度总裁工作报告》；4、《2020年度财2021年4八届八次董务决算报告》；5、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转月20日事会增股本预案》；6、《2020年度内部控制评价报告》；7、《审计委员会2020年度履职情况报告》；8、《关于聘请2021年度审计机构的议案》；9、《公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议4案》；10、《公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》；11、《关于计提资产减值准备的议案》；
12、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》；13、《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》；14、《关于全资子公司投资建设年产25300吨高端磁性材料智能制造生产线项目的议案》；15、《关于为控股子公司提供融资担保的议案》；16、《关于减持其他上市公司股份暨关联交易的议案》；17、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
18、《关于召开2020年年度股东大会的提案》。
2021年4八届九次董
审议通过了《2021年第一季度报告》。
月23日事会
2021年5八届十次董
审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》。
月26日事会
审议通过了：1、《2021年半年度报告及报告摘要》；2、《关于对2021年8八届十一次外投资参与设立有限合伙企业的议案》；3、《关于投资设立全资子月16日董事会公司的议案》；4、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；5、
《关于会计政策变更的议案》。
审议通过了：1、《2021年第三季度报告》；2、《关于为全资孙公
2021年10八届十二次司提供融资担保的议案》；3、《关于控股子公司投资建设400公斤月19日董事会级蓝宝石晶体及其加工制造项目的议案》。
审议通过了：1、《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》；2、《关于减持公司所持其他上市公司股份暨关联交易的议案》；3、《关于修改〈公司章程〉的议案》；4、《关于更换公司董
2021年12八届十三次事长、副董事长的议案》；5、《关于变更公司总裁、法定代表人的月13日董事会议案》；6、《关于聘任公司副总裁的议案》；7、《关于调整公司组织架构的议案》；8、《关于召开2021年第一次临时股东大会的提案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2021年，公司召开了一次年度股东大会、一次临时股东大会，公司董事会
根据相关法律法规和《公司章程》规定，按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（三）董事会下设各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。除战略决策委员会外，其他各专门委员会均由2名独立董事构成，其中1名独立董事担任委员会主席。2021年，战略决策委员会召开1次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，审计委员会召开5次会议。
（四）独立董事履职情况
公司董事会设有3名独立董事，他们均根据《公司法》、《证券法》、《上海证5券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定和要求，认真履
行独立董事职责，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，以充分发挥独立董事作用。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案及公司其他事项均未提出异议。
三、2022年经营计划
2022年公司将把握好战略机遇期，继续围绕公司既定的发展战略，推进公
司高质量发展：
1、扩大产能做强主业
为进一步抢占蓝宝石衬底和大尺寸窗口材料市场，公司将通过控股子公司天通银厦扩建蓝宝石晶体及其加工制造基地；为抢占未来电子信息科技产业发展先机，拓展声表面波器件用压电晶体材料业务，提升市场占有率，公司在江苏徐州设立全资子公司，利用相关资源及配套进一步提升公司压电晶体材料的产能、综合竞争力和盈利水平；通过全资子公司天通六安建设高性能软磁材料绿色制造基地，加快开发、量产高端软磁产品。
2、提高产线智能化水平，坚持以技术创新为核心驱动力，持续推进公司产
线智能化改造，加强高端产品的产业化能力，提升公司的整体竞争力。
3、继续深化大客户战略，通过推进和行业领先客户的协同创新，深化公司
整体研发能力和制造水平提升，打造行业一流产品品牌形象。
4、加大在半导体设备领域的技术投入，依托公司的行业资源、人脉资源，加强外部合作。通过自主研发并生产、投资参股引进半导体设备公司等方式，构建半导体设备产品矩阵。
请各位股东及股东委托代理人审议。
天通控股股份有限公司董事会
二О二二年四月十一日
6会议资料之三：
天通控股股份有限公司
2021年度监事会工作报告
各位股东及股东委托代理人：
2021年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，依法运作，认真履职。现就2021年度监事会工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了六次会议，全体监事会成员均亲自出席会议，会议具体情况如下：
召开时间会议届次会议审议议案
审议通过了：《2020年年度报告及报告摘要》、《2020年度监事会工作报告》、《2020年度财务决算报告》、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预
2021年4八届六次监案》、《2020年度内部控制评价报告》、《关于聘请2021月20日事会会议年度审计机构的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
2021年4八届七次监
审议通过了《2021年第一季度报告》。
月23日事会会议
2021年8八届八次监审议通过了：《2021年半年度报告及报告摘要》、《关于月16日事会会议会计政策变更的议案》。
2021年10八届九次监
审议通过了《2021年第三季度报告》。
月19日事会会议
2021年12八届十次监
审议通过了《关于更换公司监事的议案》。
月13日事会会议
2021年12八届十一次
审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
月29日监事会会议
二、监事会对公司依法运行情况的独立意见
报告期内，公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行职责，列席公司董事会会议，对股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序进行了监督。认为公司董事会的工作认真负责，决策程序合法，且认真执行股东大会决议，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够勤勉
7尽责，没有发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司监事会认真检查了公司经营和财务情况，审议了公司2020年年度报告及2021年半年度报告及季度报告。认为报告期内公司财务报告真实、完整地反映了公司经营成果和财务状况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度的财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告。
四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司收购、出售资产交易价格公允、合理，未发现内幕交易行为及损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
五、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司在关联交易决策程序上符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
六、监事会对内部控制评价报告的审阅意见
公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。《公司2021年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实反映了公司内部控制实际情况。
请各位股东及股东委托代理人审议。
天通控股股份有限公司监事会
二Ｏ二二年四月十一日
8会议资料之四：
天通控股股份有限公司
2021年度财务决算报告
各位股东及股东委托代理人：
报告期内，公司实现营业收入408490.69万元，较上年同期增长29.44%；
归属于上市公司股东的净利润41501.08万元，较上年同期增长8.87%。
一、2021年财务决算完成情况
1、主要经济指标与去年同期对比完成情况
项目单位2021年度2020年度增减(％)
营业收入万元408490.69315577.5829.44
归属母公司股东的净利润万元41501.0838120.148.87归属于上市公司股东的扣除非经
29177.3714978.0894.80
常性损益的净利润万元
经营活动产生的现金净流量万元56373.63-323.2417540.02
每股收益元0.4200.3888.25
归属母公司净资产万元503731.46471613.916.81
净资产收益率％8.538.70减少0.17个百分点
2、营业收入及利润情况
专用装备制造与安装业务本期实现销售收入148800.74万元，较上年同期增加22.25%，毛利率减少2.53%。装备产业本期晶体设备销售有较大增长，晶体设备毛利同比粉体设备略低，销售结构的变动导致毛利同比去年有所下降。
磁性材料制造业务本期实现销售收入93532.55万元，较上年同期增加
33.7%，毛利率增加6.21%。磁性材料产业2021年对原材料进行策略备货，并与
客户积极沟通，协同抵抗风险，有效应对了原料上涨风险，同时前期投资的新产线，产能在2021年释放，产销量同比上年有上升，并通过内部持续经营改善，使得毛利率同比上升。
蓝宝石晶体材料制造业务本期实现销售收入78880.07万元，较上年同期增加123.74%，毛利率增加6.07%。2020年下半年开始蓝宝石市场整体开始回暖，
2021年上半年逐步达到高位，同时根据市场需求，公司调整了产品销售结构产
品结构变化、价格提升以及销量增长带来了毛利率同比上升。
电子部件制造与服务本期实现销售收入62970.26万元，较上年同期减少
918.38%，毛利率增加 3.15%。主要系业务结构变化，2021年 EMS毛利率上升主要
系产品结构变化，2021年来料加工业务收入占比由2020年的16.4%上升为30.7%，收入同比增长6861万元，自购料业务收入占比下降近14个百分点，收入减少
20493万元。自购料业务销售包含材料成本，毛利率较低，随着来料加工业务量提升，平均毛利率略有上升。
营业税金及附加2806万元，同比增加31.28%，主要系城建税及教育费附加等同比增加所致。
销售费用7523万元，同比增加71.12%，主要系装备板块和材料板块加强销售端业务能力开拓市场带来的费用增加。
管理费用27603万元，同比增加24.33%，主要系股份支付和职工薪酬同比增加所致。
研发费用25547万元同比增加47.32%，主要系装备板块和材料板块加强研发能力带来的费用增加。
财务费用5489万元，同比增加4.09%，主要系票据贴现费用同比略有增加。
二、财务状况
1、资产状况
截至2021年末，公司总资产825402万元，较年初增加75030万元。资产变动幅度较大的项目主要有：
货币资金较期初增加39.42%，主要系报告期公司加快资金回笼合理安排付款周期，银行存款同比增加所致。
应收票据较期初增加53.36%，主要系报告期子公司成都八九九收到的商业承兑汇票增加所致。
预付款项较期初减少35.79%，主要系报告期公司预付的货款减少所致。
合同资产较期初增加70.74%，主要系子公司天通吉成销售收入同比增加，同时质保金增加所致。
长期应收款较期初减少80%，主要系报告期子公司新环境项目款收回所致。
其他权益工具投资较期初减少42.52%，主要系报告期减持亚光科技股份及其股票公允价值变动所致。
在建工程较期初增加284.24%，主要系报告期公司为支撑十四五战略规划，新增磁性材料板块和蓝宝石晶体材料板块固定资产投资所致。
10使用权资产较期初增加100%，主要系报告期新租赁准则长期租赁资产增加所致。
长期待摊费用较期初增加46.28%，主要系报告期蓝宝石及压电育晶炉热场和坩埚等材料支出增加所致。
递延所得税资产较期初减少33.08%，主要系报告期母公司存货跌价准备减少及固定资产减值准备转销导致递延所得税资产减少以及同一纳税主体递延所得税资产与递延所得税负债抵销变动所致。
其他非流动资产较期初增加561.05%，主要系报告期公司预付的土地款及设备款增加所致。
2、负债状况
截至2021年末，公司负债总额313443万元，比年初增加41680万元。负债变动幅度较大的项目主要有：
应付票据较期初增加139.58%，主要系报告期公司开具的银行承兑汇票增加所致。
应付账款较期初增加38.56%，主要系报告期公司收入增长带来的材料采购增加所致。
合同负债较期初增加197.38%，主要系报告期内装备群预收销售商品款项增加所致。
一年内到期的非流动负债较期初减少90.32%，主要系报告期内银厦的育成和凤凰基金股东出资协议到期续约，重新计算到期年限并分类列报至长期应付款所致。
其他流动负债较期初增加223.61%，主要系报告期内装备群预收销售商品款增加，对应应交增值税增加所致。
长期借款较期初减少40.19%，主要系报告期公司长期借款到期减少所致。
租赁负债较期初增加100%，主要系报告期公司根据新租赁准则租赁负债增加所致。
长期应付款较期初增加1678.44%，主要系报告期内银厦的育成和凤凰基金股东出资协议到期续约，重新计算到期年限并分类列报至长期应付款所致。
预计负债较期初增加35.59%，主要系报告期内天通吉成按照销售收入增加，确认计提的售后服务费用同比增加所致。
11递延所得税负债较期初减少99.94%，主要系报告期内减持亚光科技股份减
少递延所得税负债以及同一纳税主体递延所得税资产与递延所得税负债抵销变动所致。
3、股东权益状况
2021年末归属母公司所有者权益503731.46万元。其中:实收资本
99656.57万元、资本公积253643.28万元、其他综合收益7925.71万元、盈
余公积13839.66万元、期末未分配利润128613.19万元。
三、现金流量状况
1、经营活动产生的现金流量净额56373万元，较上年同期增长17540.02%，
主要系公司加强销售回款和采购付款管控，销售商品、提供劳务收到的现金同比增长；购买商品、接受劳务支付的现金同比下降。
2、投资活动产生的现金流量净额-24097万元，较上年同期减少701.41%，
主要系公司为支撑十四五发展战略，进行针对性的资本性投入，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加。
3、筹资活动产生的现流量净额-17129万元，较上年同期减少39.63%，主
要系公司加强资金集团管控，提升资金使用效率，取得借款收到的现金同比减少。
请各位股东及股东委托代理人审议。
天通控股股份有限公司
二Ο二二年四月十一日
12会议资料之五：
天通控股股份有限公司关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案
各位股东及股东委托代理人：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年度母公司实现净利润112727113.71元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2021年度提取10%的法定盈余公积金11272711.37元，加上年初结余未分配利润
176716017.60元、本期其他综合收益转留存收益32209041.40元，母公司累计
可供股东分配的利润为310379461.34元。截至2021年12月31日，母公司资本公积金为2549604965.02元。
经公司八届十六次董事会审议，公司拟以公司总股本996565730股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金49828286.50元（含税），占公司2021年度归属于上市公司股东净利润415010752.62元的
12.01%，剩余未分配利润260551174.84元结转下一年度分配。2021年度不进行
资本公积金转增股本和送红股。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，对公司拟分配现金总额占本年度归属于上市公司股东净利润比例低于30%的具体原因说明如下：
（一）公司所处行业情况及特点公司主要从事电子材料（包含磁性材料与部品，蓝宝石、压电晶体等晶体材料）的研发、制造和销售；高端专用装备（包含晶体材料专用设备、粉体材料专用设备、半导体显示专用设备）研发、制造和销售。公司主要围绕消费电子、5G通讯、太阳能光伏、汽车电子等重点应用市场，不断推进新产品的技术研发和生产智能改造，提升优化生产效率，增强公司盈利能力。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司坚持材料与装备产业互为支撑、协同发展的策略，经过多年布局，公司核心技术能力持续提升，产业规模不断扩大，整体产业处于快速突破阶段。
公司除部品业务采用“来料加工和自购料”相结合的制造模式外，其他都以
13直销为主，采取与客户直接签订销售合同或订单模式进行产品销售，按订单“以销定产”进行采购与生产，在光伏单晶设备等一些新业务开拓上，运营资金占用比较大。
（三）公司盈利水平及资金需求
2021年度公司实现营业收入较上年同期增长29.44%，归属于母公司股东的
净利润比上年同期增长8.87%，公司盈利能力不断增强，整体财务状况向好。根据公司发展战略，公司将加大研发投入和人才引进工作，不断推进产业的持续升级和快速发展。综合考虑公司目前的实际发展状况，平衡日常经营及项目投资需要，兼顾公司长远发展及全体股东利益，需留存适当的资金来保障生产经营，以应对潜在风险的能力。
（四）公司现金分红水平较低的原因
公司营业收入的不断增长对于生产经营所需流动资金持续增加，以及项目投资建设的加大。考虑到公司目前所处的行业特点、发展阶段和经营模式，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，公司需留存适当的资金，以满足未来公司日常生产经营、项目投资及发展战略要求。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将主要用于公司日常经营及流动资金需要、新项目的投
资建设、新产品的研发投入、产业拓展等方面，同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少对外借款，降低财务成本，实现公司可持续发展。预计收益将不低于公司最近三年的平均盈利水平，相关预计收益水平取决于宏观经济形势、市场环境等多种因素影响。
请各位股东及股东委托代理人审议。
天通控股股份有限公司董事会
二О二二年四月十一日
14会议资料之六：
关于聘请公司2022年度审计机构的议案
各位股东及股东委托代理人：
经董事会审计委员会提议，公司八届十六次董事会审议通过，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。具体参见2022年3月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东委托代理人审议。
天通控股股份有限公司董事会
二О二二年四月十一日
15会议资料之七：
公司董事、监事2021年度薪酬的议案
各位股东及股东委托代理人:
（1）2021年度董事、监事薪酬：
姓名职务2021年工资（含税（）万备注
元）郑晓彬董事长100潘正强副董事长兼总裁60潘建清董事72叶时金董事42
滕斌监事会主席3.7512月邵峰监事45
郭跃波监事3.7512月张桂宝原监事会主席48谈国樑原监事45
合计419.50
（2）本届独立董事津贴依据2019年度股东大会审议通过的标准（10万元/人/年）执行。
请各位股东及股东委托代理人审议。
天通控股股份有限公司董事会
二О二二年四月十一日
16会议资料之八：
关于对外捐赠年度预算总额及股东大会对董事会授权权限的议案
各位股东及股东委托代理人：
公司八届十六次董事会提议：公司对外捐赠年度预算总额为不超过人民币
1000万元。同时，提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权公司法定代
表人审批，单笔不超过人民币200万元（含本数）且年度累计总额不超过公司股东大会通过的对外捐赠年度预算总额的对外捐赠项目。
请各位股东及股东委托代理人审议。
天通控股股份有限公司董事会
二О二二年四月十一日
17会议资料之九：
关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
各位股东及股东委托代理人：
为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司2022年度拟向银行等金融机构申请不超过35亿元人民币的综合授信额度，期限为一年。在授信期限内，以上授信额度可循环使用，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
在上述授信额度内，授权公司法定代表人签署相关法律文件。
请各位股东及股东委托代理人审议。
天通控股股份有限公司董事会
二О二二年四月十一日
18会议资料十：
关于2022年度公司及子公司提供担保额度预计的议案
各位股东及股东委托代理人：
为了满足公司子公司资金需求、保障业务的持续稳定发展，公司及子公司2022年度拟为下属控股子公司提供担保的总额度不超过人民币166000万元（含实际担保总额62600万元人民币），以补充其流动资金的短缺。具体情况如下：
1、为资产负债率未超过70%的控股子公司提供担保额度预计如下:
单位：万元序号被担保人担保事项担保额度
1天通吉成机器技术有限公司金融机构借款45000
2天通精电新科技有限公司金融机构借款15000
3天通精美科技有限公司金融机构借款3000
4天通银厦新材料有限公司金融机构借款63000
5天通（六安）新材料有限公司金融机构借款10000
6徐州瑞美科技有限公司金融机构借款10000
合计146000
2、为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保额度预计如下:
单位：万元序号被担保人担保事项担保额度
1天通凯立科技有限公司金融机构借款5000
2天通日进精密技术有限公司金融机构借款15000
合计20000
为便于公司相关业务的办理，在上述担保总额度内，可根据实际经营情况需要，公司及子公司对其下属控股子公司（含收购、新设控股子公司）、不同控股子公司（含收购、新设控股子公司）之间可相互调剂使用担保额度。同时授权公司法定代表人签署有关担保协议，适用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度审议年度对外担保额度预计的董事会或股东大会召开之日止。
请各位股东及股东委托代理人审议。
天通控股股份有限公司董事会
二О二二年四月十一日
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