大悦城:第十届董事会第二十一次会议决议公告

大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第二十一次会议公告
证券代码：000031证券简称：大悦城公告编号：2022-014
大悦城控股集团股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第二十一次会议通知于2022年3月28日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于2022年3月31日上午
10:30以通讯会议方式召开。本次会议应参加表决董事11人实际参加表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《董事会授权管理制度》
表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案
表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十一日