赣粤高速:赣粤高速第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码:600269股票简称:赣粤高速编号:临2022-007
债券代码:122255债券简称:13赣粤01
债券代码:122317债券简称:14赣粤02
债券代码:136002债券简称:15赣粤02江西赣粤高速公路股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第七次会议于
2022年3月25日以通讯表决方式召开，本次会议于2022年3月15日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事9人，实际收回有效表决票9张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《2021年度董事会工作报告》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《2021年度总经理工作报告》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议；
详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。四、审议通过了《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》；
详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《2021年度财务决算报告》，并同意提交公司
2021年年度股东大会审议；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《2021年年度报告》及其摘要，并同意提交公司2021年年度股东大会审议；
详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《2021年度利润分配预案》，并同意提交公司
2021年年度股东大会审议；
公司拟以2021年12月31日的总股本2335407014股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。公司拟不实施资本公积金转增股本。
公司独立董事就该事项发表以下独立意见：
公司制定的2021年度利润分配预案是基于公司的经营及财务状
况、发展前景和未来资金安排等因素进行综合考量和充分论证的，兼顾了公司发展和股东利益，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》等公司制度的有关要求。
综上，我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。八、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》；
公司独立董事就该事项发表以下独立意见：
公司已建立了较为完善的内部控制体系并已得到有效执行；公
司《2021年度内部控制评价报告》真实、准确、完整地反映了公司
内部控制的实际情况，未发现公司存在重大内部控制缺陷。
综上，我们认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于2021年12月31日基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险持续评估报告》；
鉴于该事项为关联事项，关联董事谢泓女士、蒋晓密先生、邓永航先生均对该议案进行了回避表决。
公司独立董事就该事项发表以下独立意见：
风险持续评估报告充分反映了江西省交通投资集团财务有限公
司的经营资质、内控建设、经营情况，作为非银行金融机构，其业务范围、内容和流程等均受到中国银监会的严格监管。公司与其发生的关联存贷款等金融服务业务定价公允、公平，不存在影响公司资金独立性、安全性的情形，也不存在被关联方占用的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们认为，公司在江西省交通投资集团财务有限公司的业务安全可靠、风险可控，不影响公司正常生产经营。
详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。十、审议通过了《2021年度社会责任报告》；
详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过了《关于2022年度债务融资方案的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议；
结合2022年度公司项目投资建设资金需求和日常经营需要，
2022年度公司拟通过债务方式融资余额不超过60亿元，其中新增融
资净额不超过33亿元。
为提高公司债务融资效率和灵活性，拟提请股东大会授权董事会并同意授权董事长在董事会闭会期间，按照相关法律、法规的规定，根据金融市场情况全权决定债务融资有关事宜。上述授权有效期自年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会之日为止。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议；
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，负责公司及所属子公司2022年度的财务审计和内部控制审计工作，费用总额不超过150万元（其中：财务审计费用不超过100万元，内部控制审计费用不超过50万元，包括但不限于年度报告审计以及证监会或交易所要求的与定期报告相关的鉴证等业务）。
公司独立董事对续聘2022年度审计机构的事项进行了事前认可，并发表以下独立意见：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，公正执业、勤勉高效，顺利完成了公司2021年度财务报告审计及内控审计工作，审计质量值得信任，能够满足公司2022年度财务审计和内控审计工作的要求；公司本次续聘2022年度审计机构履行
的审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》；
因公司（包括各控股子公司、直属单位等）及下属单位开展业务参加控股股东及其所属其他单位的公开招投标活动和其他日常经营
活动需要，预计2022年度将可能与关联方发生的日常关联交易：机电施工类4.50亿元，公路养护类2.00亿元，其他类1.00亿元，在关联人江西银行账户日均存款余额不超过0.20亿元。
鉴于该事项为关联事项，关联董事谢泓女士、蒋晓密先生、邓永航先生均对该议案进行了回避表决。
公司独立董事对预计2022年度日常关联交易的事项进行了事前认可，并发表以下独立意见：
公司预计的2022年拟发生的日常关联交易均为日常经营活动所需，交易价格主要采取公开招投标等市场化和行业标准的方式确定，或遵循市场化定价原则在关联方开展存款业务，交易定价公允、合理，不会损害公司及中小股东的利益，对公司独立性亦不会造成影响；公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事均回避表决，关联交易的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意公司预计的2022年度日常关联交易事项。
详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
公司董事会同意将本次董事会审议通过的《2021年度董事会工作报告》《2021年度独立董事述职报告》《2021年度财务决算报告》
《2021年年度报告》及其摘要、《2021年度利润分配预案》《关于2022年度债务融资方案的议案》《关于续聘2022年度审计机构的议案》，以及公司第八届监事会第四次会议审议通过的《2021年度监事会工作报告》提交公司2021年年度股东大会审议。
公司董事会授权公司董事长确定2021年年度股东大会的召开时间等具体事项。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2022年3月29日