长虹华意:2021年度董事会工作报告

长虹华意压缩机股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定，坚持规范运作、科
学决策，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，努力推动公司持续、稳定、健康发展，在抓好常态化新冠疫情防控同时，积极应对原材料上涨及缺工、缺芯、缺电等不利影响，公司收入和利润同比均取得增长。具体工作情况如下：
一、经营情况回顾
2021年，公司面对的经营环境复杂多变。一是变异新冠病毒肆虐全球，给全球经
济复苏带来更多的不确定性；二是大宗原材料持续攀升，公司生产成本压力居高不下；三是冰压行业竞争日益激烈，盈利难度进一步加大；四是中美贸易摩擦呈长期化趋势，对公司出口业务特别是清洁机器人业务仍存在较大影响。面对复杂多变的严峻形势，公司认真贯彻落实“抢抓新机遇、迎接新挑战、创造新业绩”的年度工作主线，在严防新冠疫情的同时，通过推动技术创新、增收降本、产品和客户结构优化等举措，取得了一定的成果。
报告期内，冰箱压缩机产销量在冰箱压缩机行业继续稳居第一，公司借助在高效、变频、商用产品方面的技术优势，不断优化产品结构，商用、变频等高附加值产品占比进一步提升，为公司贡献更多利润；全力推进全员降本增效工作，以及积极与下游客户沟通共同消化原材料价格上涨带来的成本压力；扫地机器人产销量同比有所增长，但受中美贸易摩擦及新冠疫情导致规模增长不及预期；新能源汽车空调压缩机经过多年的经营，有了一定的市场基础，自主开发的新型电动压缩机得到了市场验证。
公司在2020年年度报告中披露了2021年经营目标，完成情况如下:经营指标2021年目标2021年实际计划完成程度（%）
销售压缩机6000万台6792万台113%
销售扫地机器人90万台58.71万台65%
电动空调压缩机6万台8.56万台143%
销售收入106亿元131亿元124%
2021年经营计划中，扫地机器人销量没有达到计划预期，主要原因系格兰博进行产品结构调整，舍弃了部分低端扫地机器人订单。
2021年既是“十四五”规划开局之年，也是风险、挑战继续加大的一年，新冠疫
情肆虐不止，原材料、海运费“涨声”一片，缺工、缺芯、缺箱（舱）、缺电，订单保供难、成本上涨大、行业盈利难。面对艰难形势，长虹华意在公司董事会的正确领导下，早布局、早行动、早发力，冰箱压缩机产销再创新高，利润同比有较大提升，实现“十四五”开门红。2021年度主要工作亮点如下：
（1）存优去劣，产品结构持续优化
利用订单饱满机会，积极抢抓商用、变频等高附加值产品订单，保障公司效益。
报告期，冰箱压缩机总销量6792万台，同比增长22%；其中商用压缩机销量726万台，同比增长32%；变频压缩机销量1377万台，同比增长50%，产品销售结构进一步优化。
（2）多措并举，生产效率稳步提升
外部学标杆，开眼界，找差距，促提升；内部开展良性竞争、经验分享，激发赶、超动力；持续推进自动化改造、工艺优化项目，生产效率进一步提升。
（3）专项推进，大宗材料保供有力
通过建立联合实验室、建立长期战略关系、集中采购等多种方式扩大与钢厂等供
应商合作的广度和深度，在资源紧张时，得到优先保障，没有因材料短缺影响生产。
提前预判，早布局、早行动，在早做储备的基础上，主动走出去拓展芯片供应资源，与多家公司签订战略合作协议，保障变频产品大幅增长。
（4）创新创造，技术开发成果不断
定频变容压缩机、超低压启动定频变容压缩机等前瞻产品开发稳步推进；超高效
板性能达到COP2.0，创行业最高，并在大客户批量供货；新变频板实现了100%国产化替代，部分性能超国内现有批量产品，极大提升了国内变频产品的竞争力；继2020年成功推出主打变频、高效的“酷冰双星”新产品后，2021年再次发布主打大规格、高性能的“酷冰匠星”N、X系列，填补了国内大冷量空白。
（5）打破常规，降本成效超出目标
为应对材料大幅上涨，公司降本打破常态措施，突破常规思维，公司高层分别到子公司现场指挥，逐一评审降本方案，提高目标要求，推动经验分享，通过高管分担目标、建立激励机制、广泛发动员工等措施，年度实际降本金额较原计划增加了50%。
（6）管理创新，协同工作逐步深化
公司管理创新进一步加强，协同工作覆盖面扩大、从被动接受到主动推进、从解决具体问题到系统推进，在平台集采、整合营销、工艺攻关、质量减损、制造提效等方面取得了重大成效，真正实现了打破固有疆界，促进融合共生。
（7）集中资源，全力拓展新兴业务
公司利用多年积累的管理经验和技术能力，全力支持扫地机器人和新能源汽车汽车空调压缩机的发展。上海威乐紧跟新能源汽车市场形势，全年电动压缩机生产和销售同比翻番，高端市场开拓取得了一定进展。格兰博不断强化技术、产品，积极调整产品、客户结构，虽然业务规模增长不及预期，但消化了历史包袱，为后续发展打下基础。
（8）层层落实，安全生产秩序井然
2021年，公司严格落实安全生产主体责任，严守安全底线，扎实推进安全月及安
康杯活动，认真落实各项安全培训，加大现场安全检查力度、增加检查频次，组织各类预案演练，总体安全生产秩序井然，全面受控，年度未发生安全生产和环保事故，安全、环保、职业健康指标全面达标。
二、未来发展战略与工作思路
（一）发展战略
公司将继续坚持“由大向强”的战略目标，坚持既定的“做强做优冰压主业、做快做好新型产业”的战略方针。在冰箱压缩机主业方面，2022年继续加强技术研发，持续开展前瞻性产品研究，商用产品发力高端，变频产品推动普及，增强产品盈利能力，稳步向冰压行业“第一强”目标迈进；智能家居服务机器人业务方面，2022年格兰博落实关键项目，夯实基础能力，恢复量、利的快速增长；电动空调压缩机业务方面，2022年威乐公司将围绕增强技术能力、拓展高端市场展开工作，持续练内功、提能力，在把握新能源汽车快速增长的机会扩展产销规模的同时，力争2022年在高端客户拓展方面有新突破。
（二）下一年度经营计划
2022年公司生产经营形势依旧十分严峻，新冠病毒变异不断，全球经济恢复
仍受制约、“碳达峰”对制造业影响更为明显、中美关系仍有较大不确定性，加之前两年疫情期间中国疫情较为受控，制造业发展稳定，冰压行业新增产能较多，市场竞争将进一步白热化。2022年公司将紧紧围绕“增强产品力、提升组织力、激活成长力”的年度工作主线，通过产品领先、制造提效、管理增效等举措努力消除不利影响，继续推动公司高质量发展。
（1）主要经营目标冰箱压缩机产销量确保6400万台，力争6900万台；扫地机器人产销量确保80万台，力争90万台；电动压缩机产销量确保18万台，力争22万台；公司销售收入确保135亿元，力争150亿元。
（2）主要经营举措
1）产品领先：持续开展前瞻产品研究，变频、商用压缩机、新能源汽车空调压
缩机、扫地机器人等开发实现新突破。
2）市场增利：效益优先规模并重，提升变频、商用、出口压缩机占比，做优扫
地机器人、新能源汽车空调压缩机；业务模式转变，由压缩机业务向制冷系统方案提供商转型。
3）制造提效：持续开展工艺创新和工艺优化，自动化、提升自动化、数字化制造水平，降制造成本。
4）管理增效：学标杆，做标杆；激活组织，开展部门责任会计核算管理，员工
参与经营，人人会算账；增强团队能力建设，做好人才梯队建设，提升管理手段和水平，抓好重点项目；提升运营效率，深入降本增效，提升单一产品贡献率，勇于舍弃无利润订单；持续减少产品型号和零件种类，提升关键零部件重合度，发挥华意规模采购优势；建立“蓝军”制度，提高重大决策（重点产品、市场策略、投资等）的成功率。
5）协同促效：深化一个华意、资源共享，持续推进跨单位学习交流；提高关键
零部件自配率，提升协同的广度和深度。
上述经营计划、经营目标并不代表公司对2022年度盈利的预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺直接的差异。
三、董事会日常工作情况
公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、
《独立董事工作制度》等规定履行职责，公司第九届董事会设董事9名，其中独立董事3名，独立董事占全体董事的三分之一。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。
董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观地履行职责。
（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容
2021年度，公司董事会共召开了8次会议，所有会议召开严格按照相关法
律、法规及《公司章程》的规定进行，所有会议决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下：
序号会议时间及届次会议内容2021年2月8日审议通过《关于公司吸收合并全资子公司景德镇虹华家电部件有限公1第八届董事会2021年第一次司的议案》、《关于增补公司第八届董事会非独立董事候选人的议临时会议案》、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》等3项议案审议通过《2020年度董事会工作报告》、《2020年度报告（全文及摘要）》、《2020年度财务决算报告》、《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《审计委员会履职暨2020年审计工作的总结报告》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于四川长虹集团财务有限公司风险持续评估报告》、《2020年度内部控制评价报告》、《关于审议2020年度董事会基金使用情况的议案》、《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、
2021年3月25日《关于2020年度高管薪酬的议案》、《关于计提2020年度信用及资产
2第八届董事会第六次会议减值损失的议案》、《关于2020年证券投资情况的专项说明》、《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司及长虹格兰博科技股份有限公司商誉减值准备的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于为全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司办理跨境对外放款的议案》、《关于增加公司与远信融资租赁有限公司2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于股权收购涉及的格兰博2018-2020年度对赌业绩完成情况的议案》、《关于2021年向银行申请综合授信额度的议案》、《关于2016年配股募集资金-研发能力提升项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》等20项议案
审议通过《公司2021年第一季度报告（全文及正文）》、《关于投资建设铸造项目及设立铸造公司的议案》、《关于2016年配股募集资金2021年4月20日-产业配套升级项目部分募集资金用途变更的议案》、《关于确定公3第八届董事会2021年第二次司第九届董事会独立董事津贴标准的议案》、《关于公司董事会换届临时会议选举暨提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开2020年年度股东大会的议案》等7项议案
2021年4月28日审议通过《关于调整长虹格兰博科技股份有限公司对赌补偿方案的议
4第八届董事会2021年第三次案》、《关于聘任副总经理的议案》等2项议案临时会议
2021年5月13日审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》、《关于选举董事5第九届董事会2021年第一次会下属专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议临时会议案》等3项议案审议通过《2021年半年度报告（全文及摘要）》、《2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》、《关于增补公司第九届董事会非独立
2021年8月5日6董事候选人的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、《关于使
第九届董事会第一次会议用银行承兑汇票支付景德镇华铸机械有限公司募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》等7项议案
2021年10月19日审议通过《公司2021年第三季度报告》、《关于聘任证券事务代表的7第九届董事会2021年第二次议案》、《关于上海威乐汽车空调器有限公司核销知豆电动汽车有限临时会议公司应收账款的议案》等3项议案
审议通过《关于预计2022年度对外担保额度的议案》、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》、《关于四川长虹集团财务有限公司2021年12月10日持续风险评估报告》、《关于预计2022年公司与四川长虹集团财务有8第九届董事会2021年第三次限公司持续关联交易的议案》、《关于为控股公司提供委托贷款的议临时会议案》、《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》、《关于2022年向银行申请综合授信额度的议案》、《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》等8项议案
（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况
2021年度，公司董事会召集并组织了一次年度股东大会、四次临时股东大会，股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，认真规范地行使有关董事会的职权及股东大会授予的权限，认真贯彻执行股东大会各项决议。报告期公司按照股东大会修订的公司章程规范运作，公司日常关联交易、与长虹集团财务公司的关联交易、对外担保、委托贷款、远期外汇业务、暂时闲置募集资金与自有
资金理财事项均在股东大会审批的额度内进行，公司董事会根据股东大会决议及时实施了2020年度利润分配方案，完成了董事会换届选举。
（三）董事会下设专门委员会履职情况
1、战略委员会履行职责情况
公司董事会下设战略委员会依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求及中国证监会和深交所的有关要求，严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作规则》等规定，严格履行职责，为公司战略发展、对外投资等事项进行研究并提出建议，进行了积极指导，具体情况如下：
（1）2021年2月1日，战略委员会召开了第八届董事会战略委员会2021年第一次会议，审议通过《关于公司吸收合并全资子公司景德镇虹华家电部件有限公司的议案》。（2）2021年3月17日，战略委员会召开了第八届董事会战略委员会2021年第二次会议，审议通过《2020年度董事会工作报告》。
（3）2021年4月12日，战略委员会召开了第八届董事会战略委员会2021年第
三次会议，审议通过《关于投资建设铸造项目及设立铸造公司的议案》。
2、审计委员会履行职责情况
公司董事会下设审计委员会依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求及中国证监会和深交所的有关要求，严格遵守《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》等规定，在本报告期内的审计工作中积极地履行了监督、核查的职能，维护审计的独立性，具体情况如下：
（1）2021年1月31日，审计委员会召开了第八届董事会审计委员会2021年第
一次会议，审议通过《公司编制的未经审计2020年度财务报表》及《确定2020年度财务报告审计工作的时间安排》。
（2）2021年3月2日，审计委员会召开了第八届董事会审计委员会2021年第
二次会议，审委会委员对2020年度财务报表审计工作情况，尤其是年审注册会计师提出的财务会计报表审计过程中的问题，与年报审计注册会计师和管理层进行了沟通。
（3）2021年3月25日，审计委员会召开了第八届董事会审计委员会2021年第
三次会议，审阅公司经审计的《2020年度财务会计报表及附注》、《审计委员会履职暨2020年审计工作的总结报告》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于计提2020年度信用及资产减值损失的议案》、《关于审议计提上海威乐汽车空调器有限公司及长虹格兰博科技股份有限公司商誉减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《公司2020年度内审工作总结及2021年度内部审计工作计划》、《关于2016年配股募集资金-研发能力提升项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》等8项议案
（4）2021年4月15日，审计委员会召开了第八届董事会审计委员会2021年第
四次会议，审议通过《公司2021年第一季度财务报表》、《关于2016年配股募集资金-产业配套升级项目部分募集资金用途变更的议案》等2项议案。
（5）2021年4月21日，审计委员会召开了第八届董事会审计委员会2021年第五次会议，审议通过《关于调整长虹格兰博科技股份有限公司对赌补偿方案的议案》。（6）2021年7月26日，审计委员会召开了第九届董事会审计委员会2021年第一次会议，审议通过《2021年半度财务报表》、《2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于使用银行承兑汇票支付景德镇华铸机械有限公司募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》等4项议案。
（7）2021年10月13日，审计委员会召开了第九届董事会审计委员会2021年
第二次会议，审议通过《公司2021年第三季度财务报表》、《关于上海威乐汽车空调器有限公司核销知豆电动汽车有限公司应收账款的议案》等2项议案。
3、提名委员会履行职责情况
公司董事会下设提名委员会依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求及中国证监会和深交所的有关要求，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作规则》等规定，在本报告期内，切实履行职责，对须提请董事会审议提名的聘任的高级管理人员进行审查并提出建议。
（1）2021年2月2日，提名委员会召开了第八届董事会提名委员会2021年第
一次会议，审议通过《关于增补公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。
（2）2021年4月13日，提名委员会召开了第八届董事会提名委员会2021年第二次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》等2项议案。
（3）2021年4月21日，提名委员会召开了第八届董事会提名委员会2021年第
三次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》。
（4）2021年5月6日，提名委员会召开了第九届董事会提名委员会2021年第
一次会议，审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会下属专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等3项议案。
（5）2021年7月29日，提名委员会召开了第九届董事会提名委员会2021年第
二次会议，审议通过《关于增补公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
4、薪酬与考核委员会履行职责情况
公司董事会下设薪酬与考核委员会依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求及中国证监会和深交所的有关要求，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，报告期内，对公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制进行建议，也对公司董事、监事和高管人员的考核与薪酬事项包括业绩激励基金的计提和分配等
进行了审核，具体情况如下：
（1）2021年3月17日，薪酬与考核委员会召开了第八届董事会薪酬与考核委员会2021年第一次会议，审议通过《关于2020年度高管薪酬暨2021年高管基本薪酬考核方案的议案》。
（2）2021年4月13日，薪酬与考核委员会召开了第八届董事会薪酬与考核委员会2021年第二次会议，审议通过《关于确定公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案》。
2022年，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董
事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。
董事会还将根据资本市场的规范要求，继续提升公司的规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，从行业的实际出发，优化披露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性。
长虹华意压缩机股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十日