科华生物:第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002022证券简称：科华生物
公告编号：2022-007
债券代码：128124债券简称：科华转债
上海科华生物工程股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五
次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2022年3月26日以邮件和
微信方式送达各位董事，会议于2022年3月29日以通讯会议方式召开。本次会议由董事长周琴琴女士主持，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人（包含4名独立董事）。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况（一）、审议通过《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高公司资金使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过1.7亿元（含本数）公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。同时，为便于募投项目的资金管理，董事会同意公司调整“化学发光生产线建设项目（调整）”的募集资金银行专户，调整以后，该项目与“研发项目及总部运营提升项目”合并使用交通银行上海漕河泾支行账号为310**********
*****718的募集资金专户。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件1、第八届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3、中信证券股份有限公司关于公司提前归还募集资金后继续使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的核查意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
2022年3月31日