泰格医药:关于2021年度日常关联交易确认的补充公告

证券代码：300347证券简称：泰格医药公告编码（2022）024号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于2021年度日常关联交易确认的补充公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
由于2022年3月29日披露的原公告中部分关联人2021年度财务数据更新，公告全文具体更新如下：
一、2021年度日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“泰格医药”或“公司”）与关联人发生的日常关联交易金额为3540.58万元。
2022年3月28日，公司第四届董事会第二十二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权，
2票回避，审议通过了《关于2021年度日常关联交易确认的议案》，关联董事叶小平先生、曹晓春女士回避表决。本次日常关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交2021年度股东大会审议。
（二）2021年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发生额关联交易类关联交易实际发生关联人占同类业务披露日期及索引别内容金额比例（%）
接受关联人上海观合医药科技临床试验技2901.330.56/
1提供临床试有限公司术服务、临床
验相关服务试验相关服务及实验室服务临床试验技
术服务、临床杭州康柏医院有限
试验相关服275.100.05/公司务及实验室服务临床试验技
术服务、临床杭州芝兰健康有限
试验相关服2.050.0004/公司务及实验室服务临床试验技
术服务、临床苏州康乃德生物医
试验相关服112.450.02/药有限公司务及实验室服务临床试验技
术服务、临床杭州芝兰健康有限
试验相关服101.390.02/公司务及实验室服务临床试验技
术服务、临床杭州和正医药有限
试验相关服82.420.02/公司务及实验室向关联人提服务供临床试验临床试验技相关服务
术服务、临床上海观合医药科技
试验相关服23.820.005/有限公司务及实验室服务临床试验技
术服务、临床杭州帕琦斯医药科
试验相关服22.850.004/技有限公司务及实验室服务临床试验技
术服务、临床杭州和康药业有限
试验相关服14.900.003/公司务及实验室服务
2临床试验技
术服务、临床苏州益新泰格医药
试验相关服2.800.001/科技有限公司务及实验室服务临床试验技
术服务、临床杭州望吉云医院管
试验相关服1.210.0002/理有限公司务及实验室服务临床试验技
术服务、临床杭州康柏医院有限
试验相关服0.260.00005/公司务及实验室服务
合计3540.580.68/
注：1、本报告期内，上述关联交易涉及的单笔合同金额均在总经理审批权限范围内，已经过总经理办公会议审议通过。
二、关联人介绍和关联关系
1、上海观合医药科技有限公司（以下简称“观合医药”）
注册资本：5841.6062万元
公司住所：上海市杨浦区翔殷路128号12号楼三楼C座101-110室
法定代表人：徐颐
公司类型：有限责任公司
经营范围：医药科技、检测科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，实验室设备及耗材、化学试剂（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
观合医药股权结构如下：
3认缴注册资本
股东持股比例（万元）
迪安诊断技术集团股份有限公司2172.266137.1861%
嘉兴欣格医药科技有限公司190032.5253%
诸暨观鹤企业管理合伙企业（有限合伙）100017.1186%
淄博观荷二期投资合伙企业（有限合伙）272.70254.6683%
苏州瀛凯欣运企业管理咨询有限公司223.93513.8335%
诸暨观荷三期企业管理合伙企业（有限合伙）163.62152.8010%
诸暨观合四期企业管理合伙企业（有限合伙）109.08101.8673%
合计5841.6062100%
观合医药简要财务及经营数据如下表：
单位：万元科目2021年12月31日
资产总额21743.81
负债总额8557.25
归属于母公司所有者权益合计13186.56科目2021年度
主营业务收入15439.05
营业利润3123.79
净利润2671.78
注：以上数据未经审计。
关联关系：报告期内公司董事长叶小平先生担任观合医药董事，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。
2、杭州芝兰健康有限公司（以下简称“芝兰健康”）
注册资本：1481.7159万元
公司住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路19号8幢16层1613、1614室
法定代表人：曹晓春
4公司类型：有限责任公司（中外合资）经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：
健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集
成服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；互联网数据服务；网络技术服务；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
芝兰健康股权结构如下：
认缴注册资本股东持股比例（万元）
杭州泰立股权投资合伙企业（有限合伙）261.2117.6289%
高云龙160.0310.8003%
杭州泰格医药科技股份有限公司144.359.7421%
QM51 Limited 135.65 9.1549%
杭州泰枫股权投资基金合伙企业（有限合伙）1258.4362%
杭州泰博森股权投资合伙企业（有限合伙）90.886.1334%
杭州畅遂股权投资合伙企业（有限合伙）55.313.7328%
马文越53.343.5999%
天津志乾企业管理合伙企业（有限合伙）53.343.5999%
苏州泰福怀谨创业投资合伙企业（有限合伙）51.373.4669%
宁波圣哲管理咨询合伙企业（有限合伙）40.012.7002%
湖州海跃股权投资合伙企业（有限合伙）40.012.7002%
石河子市泰誉股权投资合伙企业（有限合伙）33.162.2379%
上海泰沂创业投资合伙企业（有限合伙）27.661.8668%
共青城覃意投资管理合伙企业（有限合伙）8.880.5993%
5杭州璿石投资合伙企业（有限合伙）201.515913.6002%
合计1481.7159100%
芝兰健康简要财务及经营数据如下表：
单位：万元科目2021年12月31日
资产总额5623.64
负债总额-7.58
归属于母公司所有者权益合计5631.23科目2021年度
主营业务收入757.57
营业利润-2218.77
归属于母公司所有者的净利润-2509.34
注：以上数据未经审计。
关联关系：公司董事曹晓春女士担任芝兰健康法定代表人、董事长兼总经理，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。
3、杭州康柏医院有限公司（以下简称“康柏医院”）
注册资本：3000万元
公司住所：浙江省杭州市西湖区转塘街道大清社区大清村1号
法定代表人：叶晔
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）经营范围：许可项目：医疗服务；药物临床试验服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
康柏医院股权结构如下：
认缴注册资本股东持股比例（万元）
6杭州颐柏健康管理有限公司3000100%
合计3000100%
康柏医院简要财务及经营数据如下表：
单位：万元科目2021年12月31日
资产总额8026.72
负债总额10661.25
归属于母公司所有者权益合计-2634.53科目2021年度
主营业务收入7111.35
营业利润-409.71
归属于母公司所有者的净利润-407.41
注：以上数据未经审计。
关联关系：公司董事曹晓春曾担任康柏医院董事，于2021年3月辞任；同时公司前任副总经理王如伟先生于2021年3月至12月担任康柏医院董事，公司与康柏医院符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。
4、苏州康乃德生物医药有限公司（CNTB.NASDAQ，以下简称“苏州康乃德”）
注册资本：157725.9326万元
公司住所：太仓市经济开发区北京西路6号
法定代表人：WUBIN PAN（潘武宾）
公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
经营范围：从事生物医药新产品的研发及其技术开发、技术交流、技术引进、技术推广、技术转让、技术服务；生物工程、生物医学工程及生物医药技术咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
7苏州康乃德简要财务及经营数据如下表：
单位：万元科目2021年6月30日资产总额217400
负债总额9110.80归属于母公司所有者权益合计208300
科目2021年1-6月主营业务收入-
营业利润-26800
归属于母公司所有者的净利润-94200
注：以上数据未经审计。
关联关系：公司董事长叶小平先生曾担任苏州康乃德董事，于2021年2月辞任，故2021年公司与苏州康乃德符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。
5、苏州益新泰格医药科技有限公司（以下简称“益新泰格”）
注册资本：980.39万元
公司住所：苏州工业园区集贤街88号
法定代表人：宋军波
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：医药相关、健康领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及相关咨询服务，以承接服务外包的方式从事与医药、医疗、保健相关的信息处理与分析；翻译服务；计算
机、电子领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、软件开发；通信设备、计算机网络设备、计算机的研发、生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
益新泰格股权结构如下：
8认缴注册资本
股东持股比例（万元）
EPS益新株式会社 500 51.0001%
杭州泰格医药科技股份有限公司480.3948.9999%
合计980.39100%
益新泰格简要财务及经营数据如下表：
单位：万元科目2021年12月31日
资产总额665.17
负债总额68.74
归属于母公司所有者权益合计596.43科目2021年度
主营业务收入358.12
营业利润-453.55
归属于母公司所有者的净利润-427.95
注：以上数据未经审计。
关联关系：公司董事长叶小平担任益新泰格董事，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。
6、杭州和康药业有限公司（以下简称“和康药业”）
注册资本：5000万元
公司住所：浙江省杭州市钱塘新区1号大街101号4幢101室
法定代表人：王晓钧
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：生产：胶囊剂、小容量注射剂、片剂、冻干粉针剂；技术开发、技术咨询、
成果转让：医药产品、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）；批发、零售：医疗器
9械（限一类、二类），化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）和康药业股权结构如下：
认缴注册资本股东持股比例（万元）
王晓钧450090%宁波市和康润泽股权投资管理合伙企业
50010%（有限合伙）
合计5000100%
和康药业简要财务及经营数据如下表：
单位：万元科目2021年12月31日
资产总额4708.12
负债总额6459.89
归属于母公司所有者权益合计-46.74科目2021年度
主营业务收入620.20
营业利润-1836.71
归属于母公司所有者的净利润-1836.71
注：以上数据未经审计。
关联关系：公司董事曹晓春配偶担任和康药业董事，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。
7、杭州和正医药有限公司（以下简称“和正医药”）
注册资本：576.9147万元
公司住所：浙江省杭州市钱塘新区下沙街道和享科技中心16幢804室
10法定代表人：周星露
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：医药产品、医药中间体、生
物制品、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、保健品；批发、零售：医药中间体、生化试剂（科研实验用，除化学危险品及易制毒化学品)、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）和正医药股权结构如下：
认缴注册资本股东持股比例（万元）
董晓武120.320.8523%
杭州和达生物医药创业投资合伙企业（有限合伙）85.546714.8283%
杭州九容股权投资合伙企业（有限合伙）75.271413.0472%
杭州艾恩迪投资管理合伙企业（有限合伙）60.979310.5699%
周星露54.00799.3615%
杭州和康药业有限公司40.90317.0900%
姚见儿33.5775.8201%
杭州和兹投资管理合伙企业（有限合伙）32.58135.6475%
董晓金20.75073.5968%
刘兴国16.29062.8237%
钟云彬15.03752.6065%
张晶11.40361.9767%
上海皓元医药股份有限公司10.26561.7794%
合计576.9147100%
和正医药简要财务及经营数据如下表：
单位：万元
11科目2021年12月31日
资产总额2294.58
负债总额77.23
归属于母公司所有者权益合计2217.35科目2021年度
主营业务收入30.23
营业利润-3201.71
归属于母公司所有者的净利润-2636.10
注：以上数据未经审计。
关联关系：公司董事曹晓春配偶担任和康药业董事，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。
8、杭州帕琦斯医药科技有限公司（以下简称“帕琦斯医药”）
注册资本：300万元
公司住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路19号8幢16层1611室
法定代表人：王晓钧
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务：医药产品、医药技术。
帕琦斯医药股权结构如下：
认缴注册资本股东持股比例（万元）
杭州和康药业有限公司21070%
潘伟明9030%
合计300100%
帕琦斯医药简要财务及经营数据如下表：
单位：万元
12科目2021年12月31日
资产总额152.90
负债总额241.20
归属于母公司所有者权益合计-88.30科目2021年度
主营业务收入-
营业利润-77.64
归属于母公司所有者的净利润-77.64
注：以上数据未经审计。
关联关系：公司董事曹晓春担任帕琦斯医药董事，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。
9、杭州望吉云医院管理有限公司（以下简称“望吉云”）
注册资本：50万元
公司住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路19号8幢16层1601室
法定代表人：曹晓春
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：服务：受托医院管理（不含诊疗服务）、非医疗性健康信息咨询（涉及行医许可证的除外）
望吉云股权结构如下：
认缴注册资本股东持股比例（万元）
杭州芝兰健康有限公司50100%
合计50100%
望吉云简要财务及经营数据如下表：
单位：万元
13科目2021年12月31日
资产总额0.59
负债总额17.99
归属于母公司所有者权益合计-17.40科目2021年度
主营业务收入-
营业利润-3.75
归属于母公司所有者的净利润-3.75
注：以上数据未经审计。
关联关系：公司董事曹晓春女士担任望吉云董事及总经理，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策与定价依据
公司与上述各关联人发生的关联交易，均参照市场价格确定，定价公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均系与关联人发生的日常经营性临床试验相关业务，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。
上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事及中介机构意见
141、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
公司第四届董事会第二十二次会议召开前，我们已对会议审议的《关于2021年度日常关联交易确认的议案》进行了审慎核查并出具如下书面认可意见：
该日常关联交易是因正常生产经营需要而发生，按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品的供应商、客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，且公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例较低，不会对公司的独立性构成影响。基于上述情况，我们同意将《关于2021年度日常关联交易确认的议案》提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。
第四届董事会第二十二次会议召开时，我们就《关于2021年度日常关联交易确认的议案》再次发表如下独立意见：
公司2021年与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。
公司2021年关联交易不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。作为独立董事同意《关于2021年度日常关联交易确认的议案》。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项事先认可的独立意见；
4、公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
15杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二日
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