特宝生物:关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：688278证券简称：特宝生物公告编号：2022-013
厦门特宝生物工程股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，
2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业
务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187578.73万元，其中审计业务收入163126.32万元，证券期货业务收入73610.92万元。
容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对厦门特宝生物工程
1股份有限公司（以下简称“特宝生物”或“公司”）所在的相同行业上市公司审
计客户家数为9家。
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。
容诚会计师事务所近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监
督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。
5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管
措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：张立贺，2000年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2019年起开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为特宝生物提供审计服务；近三年已签署或复核过逾10家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：郑佳境，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为特宝生物提供审计服务；近三年签署过特宝生物1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：朱丹丹，2010年成为注册会计师，2003年开始从事审计工作，2020年开始在容诚会计师事务所执业，先后签署或复核过多家上市公司审计报告，拥有多年证券服务业务工作经验。
2、诚信记录
项目合伙人张立贺、签字注册会计师郑佳境、项目质量控制复核人朱丹丹近
三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
23、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）审计收费定价原则
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
（2）审计费用情况
2021年度容诚会计师事务所对公司财务审计费用为79.50万元（含税），较
上期增长7.14%，其中内控审计费用为8万元。2022年公司将综合考虑业务规模、审计工作量等因素与容诚会计师事务所协商确定相应费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司于2022年3月30日召开第八届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（3票同意，0票反对，0票弃权），审计委员会对容诚会计师事务所的专业能力、诚信状况和独立性等进行了充分审查，认为容诚会计师事务所具有多年财务审计和内控审计服务的经验，具备独立执业能力、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信记录，在担任公司2021年度审计机构期间认真履行了审计机构应尽的职责。审计委员会一致同意续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期1年，并将该议案提交董事会审议。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见：结合公司2021年度审计情况，并核查容诚会计
师事务所的执业资质及项目成员简历等资料，其在担任公司2021年度审计机构期间勤勉尽责，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告公允地反映公司财务状况和经营成果，同意将续聘会计师事务所的议案提交董事会审议。
2、独立意见：容诚会计师事务所具备多年上市公司审计服务经验，能够满
3足公司年度财务和内控审计工作的要求，本次续聘会计师事务所的审议、表决程
序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司利益及中小股东权益的情况。同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构，并将该事项提交股东大会审议。
（三）董事会审议和表决情况公司于2022年3月30日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权），同意继续聘请容诚会计师事务所担任公司2022年度审计机构，聘期1年，并将该事项提交股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
厦门特宝生物工程股份有限公司董事会
2022年3月31日
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