中远海特:中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：600428证券简称：中远海特公告编号：2022-013
中远海运特种运输股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
三十一次会议通知于2022年3月21日以电子邮件方式发出，会议于2022年3月30日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到董事7人，实到7人（陈冬董事因新冠疫情原因未能参加会议，书面委托林尊贵董事参会并行使表决权）。公司部分高管和监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由陈威董事长主持，会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：
一、审议通过关于公司2021年度总经理工作报告的议案
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
二、审议通过关于公司2021年度董事会工作报告的议案本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
三、审议通过关于公司2021年度利润分配预案的议案公司独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国2证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
四、审议通过关于公司2021年坏账核销的议案
为真实反映公司财务状况，董事会同意按照相关规定，对部分长期挂账、确认无法收回的应收款项进行清理，并予以核销。本次核销的应收款项坏账账面原值为83891.24元人民币，产生坏账损失83891.24元人民币，不会对公司2021年度损益产生重大影响。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
五、审议通过关于公司2021年部分船舶计提资产减值准备的议案
根据公司“十四五”战略规划，遵照《企业会计准则》及实际情况，公司对“大青霞”等18艘船舶进行减值。本次减值事项已经公司2022年1月
24日第七届董事会第三十次会议通过，现公司聘请了中通诚资产评估有限
公司对“大青霞”等18艘船舶进行了减值测试，确定了本次减值的最终金额。
根据中通诚资产评估有限公司出具的《中远海运特种运输股份有限公司拟进行减值测试涉及的“大青霞”等18艘船舶可收回金额资产评估报告》，评估结果显示:18艘船舶的可收回金额低于年末船舶账面净值，须计提资产减值准备，合计计提减值损失512179115.61元。公司本次对上述18艘船舶2021年度计提资产减值损失512179115.61元，相应减少公司2021年度归属于母公司所有者的净利润448243335.25元。
详细内容请见公司2022年1月25日及3月31日刊载于上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
3六、审议通过关于公司2021年度财务决算报告的议案
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
七、审议通过关于公司2021年年度报告及摘要的议案本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
八、审议通过关于公司2021年度内部控制评价报告的议案公司独立董事发表了独立意见。
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
九、审议通过关于公司 2021 年度 ESG 及社会责任报告的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
十、审议通过关于中远海运集团财务有限责任公司2021年度风险持续评估报告的议案公司独立董事发表了独立意见。
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
十一、审议通过关于公司2021年度独立董事述职报告的议案本议案将提交公司2021年年度股东大会。
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
4十二、审议通过关于公司2021年审计委员会述职报告的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
十三、审议通过关于公司高管2021年度薪酬事项的议案公司董事长兼总经理陈威先生对该项议案回避表决。公司独立董事发表了独立意见。
同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，全票通过。
十四、审议通过关于公司2022年度对外担保额度的议案公司独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
十五、审议通过关于公司与银行签署授信协议的议案
为保证各项投资资金来源和满足日常经营所需流动资金的需求，2022年，公司拟与各合作银行新增及续签授信额度。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
十六、审议通过关于公司2022年投资与资产处置计划的议案
根据公司经营和发展需要，公司制订了2022年投资与资产处置计划。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
十七、审议通过关于公司召开2021年年度股东大会的议案
公司2021年年度股东大会将于近期召开，董事会同意公司根据工作计划，安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，并在公司指定网站和报刊公告。
5同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
二○二二年三月三十一日
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