南山铝业:山东南山铝业股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告

证券代码:600219证券简称:南山铝业公告编号:临2022-021
债券代码:143271债券简称:17南铝债
山东南山铝业股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议于2022年3月29日下午14时在公司以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2022年3月19日以书面、传真和邮件方式通知全体参会人员，会议应到监事五名，实到五名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席刘强先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司《2021年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权该议案须提交股东大会审议。
二、审议通过了公司《2021年年度报告正文及摘要》
具体内容详见公司于 2022年 3月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《山东南山铝业股份有限公司2021年年度报告》、《山东南山铝业股份有限公司2021年年度报告摘要》。
针对《2021年年度报告正文及摘要》，监事会审核意见如下：
1、2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定；
2、2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所
包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于2022年监事报酬的议案》
2022年度监事的报酬为10-150万元之间。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
1该议案须提交股东大会审议。
四、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于 2022年 3月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《山东南山铝业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2021年度社会责任报告》
具体内容详见公司于 2022年 3月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《山东南山铝业股份有限公司2021年度社会责任报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司监事会全面核查公司本年度内募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具了《山东南山铝业股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
具体内容详见公司于 2022年 3月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2022-024）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、报告期内，监事会认真执行了《公司法》、《公司章程》所赋予的各项职权，对
公司的生产经营、规范运作、财务状况、关联交易等事项进行了监督，对董事及高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督，监事会认为：
1、公司报告期内决策程序合法，并且公司本身具有完善的内部控制制度，公司董事
及高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、监事会认真检查审核了公司的财务状况，公司2021年年度财务报告真实的反映了
公司的财务状况和经营成果，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2021年度审计报告是客观的、公正的。
3、监事会认为，报告期内公司发生关联交易业务时，能够严格遵守相关规定、履行
合法程序，没有出现违法违规行为，关联交易公平、合理，没有损害公司及股东利益。
特此公告山东南山铝业股份有限公司监事会
2022年3月31日
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