芯源微:芯源微2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688037证券简称：芯源微公告编号：2022-025
沈阳芯源微电子设备股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年3月30日
（二）股东大会召开的地点：沈阳芯源微电子设备股份有限公司辽宁省沈阳市浑南区彩云路1号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数18
普通股股东人数18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量49339593
普通股股东所持有表决权数量49339593
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
58.6287例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）58.6287
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长宗润福先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股49339593100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4892287499.155400.00004167190.8446
3、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
普通股4892287499.155400.00004167190.8446
4、议案名称：《关于公司及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4892287499.155400.00004167190.8446
5、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4892287499.155400.00004167190.8446
6、议案名称：《关于确认公司2021年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4892287499.155400.00004167190.8446
7、议案名称：《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4892287499.155400.00004167190.84468、议案名称：《关于续聘2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4892287499.155400.00004167190.8446
9、议案名称：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4892287499.155400.00004167190.8446
（二）累积投票议案表决情况10、关于增补董事的议案《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）《选举宗润福先生为公司第二
10.013325982967.4100是届董事会非独立董事》《选举郑广文先生为公司第二
10.023325982967.4100是届董事会非独立董事》《选举胡琨元先生为公司第二
10.033325982967.4100是届董事会非独立董事》《选举赵庆党先生为公司第二
10.043325982967.4100是届董事会非独立董事》《选举孙华先生为公司第二届
10.053325982967.4100是董事会非独立董事》《选举陈兴隆先生为公司第二
10.063325982967.4100是届董事会非独立董事》
11、关于增补独立董事的议案《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）《选举朱煜先生为公司第二届
11.013325982667.4100是董事会独立董事》《选举宋雷先生为公司第二届
11.023284310766.5654是董事会独立董事》《选举钟宇先生为公司第二届
11.033284310766.5654是董事会独立董事》12、关于增补监事的议案《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）《选举梁倩倩女士为公司第二
12.013325982567.4100是届监事会非职工监事》《选举史晓欣女士为公司第二
12.023284310666.5654是届监事会非职工监事》
（三）现金分红分段表决情况同意反对弃权
股东分段情况票数比例票数比例票数比例（%）
（%）（%）
持股5%以上
39880250100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%普
6979750100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下
206287483.194100.000041671916.8059
普通股股东
其中：市值50
万以下普通股00.000000.000000.0000股东市值50万以
206287483.194100.000041671916.8059
上普通股股东
（四）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票比例比例
序号票数比例（%）票数数（%）（%）《关于确认公司2021年度
6499262492.296300.00004167197.7037董事薪酬的议案》《关于确认公司2021年度
7499262492.296300.00004167197.7037监事薪酬的议案》《关于续聘2022年度审计
8499262492.296300.00004167197.7037机构的议案》《关于公司2021年度利润
9499262492.296300.00004167197.7037分配预案的议案》《选举宗润福先生为公司
10.01247959345.8391
第二届董事会非独立董事》《选举郑广文先生为公司
10.02247959345.8391
第二届董事会非独立董事》《选举胡琨元先生为公司第
10.03247959345.8391二届董事会非独立董事》《选举赵庆党先生为公司
10.04247959345.8391
第二届董事会非独立董事》《选举孙华先生为公司第
10.05247959345.8391二届董事会非独立董事》《选举陈兴隆先生为公司
10.06247959345.8391
第二届董事会非独立董事》《选举朱煜先生为公司第
11.01247959345.8391二届董事会独立董事》《选举宋雷先生为公司第
11.02206287438.1354二届董事会独立董事》《选举钟宇先生为公司第
11.03206287438.1354二届董事会独立董事》《选举梁倩倩女士为公司
12.01247959345.8391
第二届监事会非职工监事》《选举史晓欣女士为公司
12.02206287438.1354
第二届监事会非职工监事》
（五）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
2、本次会议审议的议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案
12对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林祯、耿晨
2、律师见证结论意见：
本所律师确认，本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的召集人和出席会议的人员具有合法有效的资格；本次年度股东大会的表决
程序和结果合法、有效。
特此公告。
沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会
2022年3月31日