永贵电器:关于续聘2022年度审计机构的公告

证券代码：300351证券简称：永贵电器公告编码：（2022）011号
浙江永贵电器股份有限公司
关于续聘2022年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于公司续聘
2022年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2022年度审计机构，该事项尚需提交公司202
1年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。天健会计师事务所已与公司合作多年，在其担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。2021年度为公司提供审计服务的审计费用为120万元。
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2
022年度审计机构，审计报酬120万元，聘任期限为一年。同时，公司董事会提
请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围
与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼首席合伙人胡少先上年末合伙人数量210人上年末执业人员注册会计师1901人数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师749人
业务收入总额30.6亿元
2020年业务收入审计业务收入27.2亿元
证券业务收入18.8亿元客户家数511家
审计收费总额5.8亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零
2020年上市公司售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产（含 A、B 股） 和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、审计情况涉及主要行业体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等本公司同行业上市公司审计客户家数382
2.投资者保护能力上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息何时开始何时开始何时开始为
项目组成何时成为注近三年签署或复核上市姓名从事上市在本所执本公司提供员册会计师公司审计报告情况公司审计业审计服务项目合伙2019年签署浙富控股公何林飞2008年12月2006年2006年2010年人司2018年度审计报告；
2020年签署浙富控股公
司、容百科技公司2019年度审计报告；2021年何林飞2008年12月2006年2006年2010年签署浙富控股公司、永签字注册贵电器公司2020年度会计师审计报告
2021年签署米奥会展公
柳龙英2015年2012年2015年2016年司2020年度审计报告质量控制暂未确复核人定
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为
受到证监会派出机构的监督管理措施的情况，具体情况详见下表。
姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位事由及处理处罚情况
事由：容百科技上市申请材料问询回复中的回款披露事项不够准
何林飞宁波证监2020年3月19日行政监管措施确；处理：对天健会计师事务所局及签字会计师出具警示函的监督管理措施
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所
提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。
公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度财务报告审计报酬共计120万元。
公司拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度财务报告审计报酬为120万元。三、续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，认为其2021年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十二次会议审议。
2、独立董事事前认可意见
我们认真审阅了董事会提交的《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，经了解，天健会计师事务（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。并鉴于公司和天健会计师事务（特殊普通合伙）已有多年合作经验，且该会计师事务所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求，我们认可继续聘请天健会计师事务（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。
3、独立董事独立意见经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2022年度财务审计工作要求，能够独立对公司状况进行审计。
为维持审计的稳定性、持续性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。
4、审议程序
公司于2022年3月29日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第
九次会议，审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。四、报备文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
4、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见；
5、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
2022年3月30日