东方日升:第三届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：300118证券简称：东方日升公告编号：2022-041
东方日升新能源股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2022年3月31日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2022年3月29日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于拟转让全资公司 Yukses 50 Limited Liability Partnership
100%股权的议案》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
公司拟与 Sao Simao Investment Limited（以下简称“Sao Simao”）、China PowerInternational (Kazakhstan) Investment Limited（以下简称“CPIK”）签署《股权买卖协议》，拟将持有的 Yukses 50 Limited Liability Partnership （以下简称“Yukses 50”）99.99%的股权转让给 Sao Simao，拟将持有 Yukses 50 的 0.01%的股权转让给 CPIK，
本次的交易总价约为 3280 万美元。本次交易完成后，公司不再持有 Yukses 50 的股权。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述交易无需提交股东大会审议。
上述交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
1具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《东方日升关于拟转让全资公司 Yukses 50 LimitedLiability Partnership 100%股权的公告》（公告编号：2022-043）。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
2022年3月31日
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