泰格医药:第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300347证券简称：泰格医药公告编码（2022）022号
杭州泰格医药科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于
2022年4月1日在杭州市滨江区聚工路19号8幢19层会议室举行，本次会议以现场与通讯表
决相结合的方式召开。会议（紧急）通知于2022年4月1日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长叶小平主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于修订及其摘要等相关配套文件的议案》。
结合公司2022年A股员工持股计划未来实施的情况，公司决定就《杭州泰格医药科技股份有限公司2022年A股员工持股计划（草案）及其摘要》及包括《杭州泰格医药科技股份有限公司2022年A股员工持股计划管理办法》在内的相关配套文件内容中公司层面业绩
考核不达标的处理机制进行调整，其他内容不变。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《杭州泰格医药科技股份有限公司2022年A股员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要、《杭州泰格医药科技股份有限公司2022年A股员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关公告。
1表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票，董事吴灏作为员工持股计划参与对象回避表决。
公司将以本次修订后的《杭州泰格医药科技股份有限公司2022年A股员工持股计划（草案修订稿）及其摘要》及包括《杭州泰格医药科技股份有限公司2022年A股员工持股计划管理办法（修订稿）》在内的相关配套文件提交公司2021年度股东大会审议。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二日
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