特变电工:特变电工股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

特变电工股份有限公司
证券代码：600089证券简称：特变电工公告编号：临2022-024
特变电工股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年3月31日
(二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数（人）196
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）889277917
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
23.4631比例（%）
(四)股东大会主持情况及表决方式本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席6人，董事胡述军、胡南、夏清、孙卫红、陈
盈如因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事陈奇军、宋磊因工作原因未能出席
本次会议；
3、董事会秘书焦海华女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况特变电工股份有限公司
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司注册发行30亿元长期含权中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 887444648 99.7938 879800 0.0989 953469 0.1073
2.00议案名称：公司控股子公司新特能源股份有限公司首次公开发行人民币
普通股（A股）股票并上市的方案
2.01议案名称：股票的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 888666017 99.9311 574000 0.0645 37900 0.0044
2.02议案名称：股票的面值
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 888657517 99.9302 583200 0.0655 37200 0.0043
2.03议案名称：股票上市地
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 888660117 99.9305 579900 0.0652 37900 0.0043特变电工股份有限公司
2.04议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 888665217 99.9311 580500 0.0652 32200 0.0037
2.05议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 888637517 99.9279 602500 0.0677 37900 0.0044
2.06议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 888643017 99.9286 597000 0.0671 37900 0.0043
2.07议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 888641917 99.9284 583200 0.0655 52800 0.0061
2.08议案名称：承销方式
审议结果：通过特变电工股份有限公司
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 888641917 99.9284 583200 0.0655 52800 0.0061
2.09 议案名称：A股发行前滚存利润的分配安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 888360217 99.8968 879400 0.0988 38300 0.0044
2.10议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 888662517 99.9307 577100 0.0648 38300 0.0045
3、议案名称：授权董事会及董事会授权人士办理新特能源首次公开发行人民
币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 888680017 99.9327 550500 0.0619 47400 0.0054
4、议案名称：公司控股子公司新特能源股份有限公司投资建设年产20万
吨高端电子级多晶硅绿色低碳循环经济项目的议案
审议结果：通过
表决情况：特变电工股份有限公司同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 888018176 99.8583 725800 0.0816 533941 0.0601
5、议案名称：公司2022年开展套期保值及远期外汇交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 887710776 99.8237 1519741 0.1708 47400 0.0055
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）公司注册发行30亿
1元长期含权中期票据18209572599.00328798000.47839534690.5185
的议案公司控股子公司新特能源股份有限公司首
2.00次公开发行人民币普------
通股（A股）股票并上市的方案
2.01股票的种类18331709499.66735740000.3120379000.0207
2.02股票的面值18330859499.66265832000.3170372000.0204
2.03股票上市地18331119499.66415799000.3152379000.0207
2.04发行数量18331629499.66685805000.3156322000.0176
2.05发行对象18328859499.65186025000.3275379000.0207
2.06发行方式18329409499.65485970000.3245379000.0207
2.07定价方式18329299499.65425832000.3170528000.0288
2.08承销方式18329299499.65425832000.3170528000.0288
A股发行前滚存利润
2.0918301129499.50108794000.4781383000.0209
的分配安排
2.10决议的有效期18331359499.66545771000.3137383000.0209
授权董事会及董事会
3授权人士办理新特能18333109499.67495505000.2993474000.0258
源首次公开发行人民特变电工股份有限公司
币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案公司控股子公司新特能源股份有限公司投资建设年产20万吨
418266925399.31507258000.39465339410.2904
高端电子级多晶硅绿色低碳循环经济项目的议案公司2022年开展套
5期保值及远期外汇交18236185399.147915197410.8262474000.0259
易业务的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：本次议案2.00为特别决议议案，每项议案均获得出席股
东大会的有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
2、逐项审议议案：2.00
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：常娜娜、康晨
2、律师见证结论意见：
公司二○二二年第二次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本
次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、特变电工股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇二二年第二次临时
股东大会法律意见书。
特变电工股份有限公司
2022年4月1日