华鹏飞:第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300350证券简称：华鹏飞公告编码：（2022）024号
华鹏飞股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十五次会议。本次会议的召开已于2022年3月25日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，分别为张京豫先生、徐传生先生、张光明先生、温福君先生、郑艳玲女士、盛宝军先生及龚凯颂先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据业务发展需要，公司及合并范围内的子公司自本议案提交2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，拟向银行申请不超过人民币17亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。具体拟申请综合授信银行及综合授信额度情况如下：
拟申请综合授序号拟申请综合授信银行名称拟申请综合授信金额信期限
1中国建设银行股份有限公司不超过1亿元人民币1~3年
2平安银行股份有限公司不超过1亿元人民币1~3年
3中国银行股份有限公司不超过1亿元人民币1~3年
4招商银行股份有限公司不超过1.5亿元人民币1~3年
5上海浦东发展银行股份有限公司不超过2亿元人民币1~3年
6广发银行股份有限公司不超过1亿元人民币1~3年
7上海银行股份有限公司不超过1亿元人民币1~3年
8民生银行股份有限公司不超过1亿元人民币1~3年
9光大银行股份有限公司不超过1.5亿元人民币1~3年
10兴业银行股份有限公司不超过1亿元人民币1~3年
11中国农业银行股份有限公司不超过1亿元人民币1~3年
12交通银行股份有限公司不超过2亿元人民币1~3年
113宁波银行股份有限公司不超过1亿元人民币1~3年
14北京银行股份有限公司不超过1亿元人民币1~3年
为便于公司及合并范围内的子公司（含二级子公司）向银行申请授信额度工
作顺利进行，提议授权董事长代表公司批准上述授信额度内授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2022年3月31日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》根据业务发展需要，公司拟对博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）、深圳市华鹏飞供应链管理有限公司（以下简称“华鹏飞供应链”）、
华鹏飞智能科技（上海）有限公司（以下简称“华鹏飞智能科技”）、深圳市华
源鸿国际物流有限公司（以下简称“华源鸿”）向银行申请不超过人民币19000万元综合授信额度提供担保。
公司为华鹏飞供应链、华源鸿提供授信担保需以华鹏飞供应链、华源鸿其他股东提供反担保为前提。公司授权公司董事长在上述范围内代表公司审批签订相关协议及办理相关手续。本次授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。
《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》以及公司独立董事对该事项发表的独立意见详见公司于2022年3月31日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司及关联方为控股子公司申请银行综合授信向第三
2方担保机构提供反担保暨关联交易的议案》公司的控股子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司（以下简称“华鹏飞供应链”）为满足经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请合计不超过人民币500万元综合授信额度，深圳市中小企业融资担保有限公司（以下简称“中小担保公司”）为上述授信额度提供连带责任有偿担保，公司及公司控股股东、实际控制人张京豫先生及其配偶齐昌凤女士、华鹏飞供应链法定
代表人/执行董事齐磊先生共同为华鹏飞供应链就上述贷款／授信事宜向中小担
保公司提供反担保，华鹏飞供应链其他股东均按出资比例共同对公司承担的连带责任担保提供反担保。本次被担保的主债务人为公司控股子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，担保风险处于可控范围之内，本次担保有利于促进华鹏飞供应链正常经营和业务发展，提高其融资效率，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度
内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。本次授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。
关联董事张京豫、张光明回避表决。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见，独立董事和监事会对此事项分别发表了同意的独立意见和审核意见，《关于公司及关联方为控股子公司申请银行综合授信向第三方担保机构提供反担保暨关联交易的公告》及独立董事、监事会发表的意见详见公司于2022年3月30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
四、《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2022年4月15日（星期五）下午14:30在深圳市福田区华
富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308会议室召开2022
年第二次临时股东大会。
3《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告》详见公司于2022年3月31日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
华鹏飞股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十一日
4