西藏药业:西藏诺迪康药业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600211证券简称：西藏药业公告编号：2022-023
西藏诺迪康药业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月1日
(二)股东大会召开的地点：四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）137463877
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）55.4428
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中：独立董事刘学聪，董事马列一、吴三燕、李玉芳因疫情原因以视频方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中：监事章婷因疫情原因以视频方式出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 137421377 99.9690 42500 0.0310 0 0.0000
2、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 137421377 99.9690 42500 0.0310 0 0.0000
3、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 137421377 99.9690 42500 0.0310 0 0.0000
4、议案名称：2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 137421377 99.9690 42500 0.0310 0 0.0000
5、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 137421377 99.9690 42500 0.0310 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘2022年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 137421377 99.9690 42500 0.0310 0 0.00007、 议案名称：关于与康哲药业日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 44802817 99.9052 42500 0.0948 0 0.0000
8、议案名称：关于利用闲置资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 137421177 99.9689 42700 0.0311 0 0.0000
9、议案名称：关于公司2022年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 137421377 99.9690 42500 0.0310 0 0.0000
10、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 137421377 99.9690 42500 0.0310 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例票数比例（%）票数比例（%）
（%）
42021年度利润分73081794.5041425005.495900.0000
配预案
6关于续聘2022年73081794.5041425005.495900.0000
度会计师事务所的议案
7关于与康哲药业73081794.5041425005.495900.0000日常关联交易预计的议案
8关于利用闲置资73061794.4783427005.521700.0000
金进行现金管理的议案
9关于公司2022年73081794.5041425005.495900.0000
度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案
10关于计提资产减73081794.5041425005.495900.0000
值准备的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
第7项议案涉及关联交易，关联股东西藏康哲企业管理有限公司、深圳市康哲药业有
限公司、天津康哲医药科技发展有限公司合计所持表决权股份92618560股，已回避上述议案的表决。
第9项议案，根据《公司章程》的规定，需要作出特别决议，该议案已获得参会股东
所持有表决权股份总数的2/3以上通过。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：四川良禾律师事务所
律师：安东、陈曾珍
2、律师见证结论意见：
西藏诺迪康药业股份有限公司2021年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东
大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关
法律法规的规定。所有议案均获得了参与表决的公司股东有效表决通过，其中特别决议议
案第9项获得了参与表决的公司股东持有表决权的三分之二以上表决通过，议案第7项所涉及的关联股东已回避对该项议案的表决。表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
西藏诺迪康药业股份有限公司
2022年4月2日