天通股份:天通股份八届十七次董事会决议公告

证券代码：600330证券简称：天通股份公告编号：临2022-025
天通控股股份有限公司
八届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况天通控股股份有限公司八届十七次董事会会议通知于2022年3月24日以
电子邮件方式发出。会议于2022年3月29日以传真、通讯方式举行，会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过了《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，公司结合本次非公开发行 A 股股票的具体情况，相应修订非公开发行预案中的相关内容，编制了《天通控股股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
具体内容详见公司临 2022-027 号公告《关于公司非公开发行 A 股股票预案修订情况的公告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
本议案事项已取得公司2022年第一次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案》
根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，公司结合本次非公开发行 A 股股票的具体情况，相应修订本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的相关内容，编制了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天通控股股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
本议案事项已取得公司2022年第一次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等
相关规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司结合本次非公开发行 A 股股票的具体情况，就本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施进行修订。
具体内容详见公司临2022-028号公告《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
本议案事项已取得公司2022年第一次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ο二二年三月三十日