山东高速:山东高速股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告

证券代码：600350证券简称：山东高速编号：临2022-018
山东高速股份有限公司
关于预计2022年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及公司
《关联交易管理制度》等有关规定，本次关联交易事项需提交股东大会审议。
*日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易是为了满足
本公司日常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
2022年3月29日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议
与通讯表决结合方式召开公司第六届董事会第三十二次会议，关联董事回避表决，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。本次关联交易需经股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。公司董事长赛志毅、副董事长吕思忠、董事张晓冰、董事梁占海、董事隋荣昌为关联董事，均回避表决。公司独立董事已于事前认可该关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了同意的独立意见。
1预计2022年度发生的日常关联交易金额和类别
单位：万元（特殊标注除外）关联本次2022年上年实际发交易关联人关联交易内容备注预计金额生金额类别
代管路段：京台高速泰枣段、青银高速齐河—合同名称：《委托管理协议》山东高速集团有限
31698.06 27579.11 夏津段、潍日高速连接线(G1815)、烟海高速， 合同期限：自 2021年 1月 1日至 2022
公司
主线里程 395.568km。 年 12月 31日，已经公司第六届董事委托山东高速公路发展代管路段：菏关高速、青银高速济南绕城北线、会第二十九次会议审议通过并公告。
15491.514626.84
管理 有限公司 枣临高速，主线里程 212.862km山东高速建设管理代管路段：鄄荷高速、龙青高速、潍日高速、
集团有限公司及其23121.0821747.40高广高速、泰东高速、临枣至枣木高速、潍日
子公司 高速连接线(S16)
山东高速信联科技股份有限公司为公司提供 合同名称：《ETC服务协议》
ETC服 山东高速信联科技 ETC 不停车收费的发行、推广和售后服务，费 合同期限：自 2021年 1月 1日至 2023
5500.003977.24
务 股份有限公司 用收取标准按照公司省内 ETC 通行费拆账收入 年 12月 31日，已经公司第六届董事的0.9%收取。会第二十八次会议审议通过并公告。
公司将 G20 青银高速济南到青岛段高速公路沿租赁山东高速服务开发
2700.002600.00线服务区场地、建筑物、构筑物和其他设施（备）
业务集团有限公司出租予山东高速服务开发集团有限公司
山东高速篮球俱乐部有限公司提供 CBA、WCBA广告
山东高速篮球俱乐等各项赛事比赛的内场、外场广告及其他宣传
宣传3000.002700.00
部有限公司媒介为公司进行企业宣传，包括但不限于挡板、业务
条幅、服装、票封、车辆等广告形式。
威海市商业银行股份有限公司将向公司及下属日存款最高
存贷威海市商业银行股日存款余额不超子公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以
余额24.73款份有限公司过40亿元及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从亿元事的其他金融服务。
2二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
1、山东高速集团有限公司
企业名称山东高速集团有限公司统一社会信用
913700002671781071
代码
企业性质有限责任公司（国有控股）法定代表人周勇
成立日期1997-07-02注册资本4590000万元人民币注册地址山东省济南市历下区龙奥北路8号
高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营；物流及相
关配套服务；对金融行业的投资与资产管理（经有关部门核准）；土木工
程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；
广告业务。一般项目：汽车拖车、求援、清障服务；招投标代理服务；土经营范围地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；停车场服务；新型建
筑材料制造（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；人工智能行业应用系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：公路管理与养护；建设工程监理；通用航空服务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）山东省人民政府国有资产监督管理委员会(70%)
股权结构山东国惠投资控股集团有限公司(20%)
山东省社会保障基金理事会(10%)
2、山东高速公路发展有限公司
企业名称山东高速公路发展有限公司统一社会信用
91370000MA3MHUKN20
代码
企业性质有限责任公司（国有控股）法定代表人梁占海
成立日期2017-12-25
3注册资本2009.671236万元人民币
注册地址山东省济南市历下区龙奥北路8号山东高速大厦23层
交通基础设施投资与经营；高速公路绿化、交通安全、信息网络工程、公路工程试验和检测；房地产开发经营；物业管理；工程技术咨询；工程项
经营范围目管理；设计、制作、发布与代理国内广告；建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
山东高速集团有限公司(49.76%)
人保资本保险资产管理有限公司(30.14%)股权结构
南京中再夹层新兴产业投资合伙企业（有限合伙）(10.05%)
工银金融资产投资有限公司(10.05%)
3、建设管理集团
企业名称山东高速建设管理集团有限公司统一社会信用
91370000MA3NWHG57C
代码企业性质其他有限责任公司法定代表人徐庆军
成立日期2018-12-24注册资本296700万元人民币
山东省济南市历下区龙洞街道龙鼎大道 0号，海尔绿城中央广场 A1座 5-9注册地址层
高速公路、桥梁、隧道等基础设施的建设、管理、投资、经营、收费、养
护、清障救援、设计、咨询、招标、试验、检测、科研；以自有资金对外投资；建设项目沿线综合开发、经营；物流服务及仓储（不含化学危险品）；
装饰装修；建筑材料、建筑构件的生产、加工、预制和销售；土地租赁；
房屋租赁；设备设施及场地租赁；会议会展服务；广告业务；房地产开发
经营范围经营；旅游业务；服务区经营租赁、餐饮、住宿及日用品和食品零售、交
通工程设施、器材的生产、销售及安装；机械设备销售；车辆维修、汽车
配件销售；新能源开发；石料加工、运输；科技中介服务；工程技术开发；
新材料的技术开发、技术转让、技术咨询服务；知识产权服务；软件开发；
信息技术咨询服务；公路信息网络管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
山东高速集团有限公司（84.26%）股权结构
山东省财金投资集团有限公司（15.74%）
4、建设管理集团各项目公司
4（1）山东鄄菏高速公路有限公司
企业名称山东鄄菏高速公路有限公司统一社会信用
91371700776305581U
代码企业性质其他有限责任公司法定代表人许国庆
成立日期2005-06-06
注册资本244460.3741万元人民币注册地址菏泽市高新区中华西路2059号许可项目：公路管理与养护；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；广告制作；广告发经营范围布；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；建筑材料销售；
金属制品销售；金属材料销售；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构山东高速集团有限公司（100%）
（2）山东高速龙青公路有限公司企业名称山东高速龙青公路有限公司统一社会信用
91370685MA3CFDP693
代码企业性质其他有限责任公司法定代表人高全亭
成立日期2016-08-17注册资本1000万元人民币注册地址山东省烟台市招远市西宋路西宋村南许可项目：公路管理与养护；建设工程质量检测；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目经营范围以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服务；以
自有资金从事投资活动；物业管理；工程管理服务；广告设计、代理；广
5告发布；广告制作；建筑材料销售；机械设备销售；办公设备销售；汽车
零配件批发；日用品销售；机械设备租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）山东高速建设管理集团有限公司（51%）
山东高速集团有限公司（30.15%）股权结构
招远市金泽万方投资管理有限公司（10%）
国开发展基金有限公司（8.85%）
（3）山东高速潍日公路有限公司企业名称山东高速潍日公路有限公司统一社会信用
91370703MA3BYWAX9B
代码企业性质其他有限责任公司法定代表人肖刚
成立日期2015-11-10
注册资本4023.51万元人民币注册地址山东省潍坊市奎文区庄检路2600号信息电子配件装组项目3号楼01
交通基础设施投资与经营；高速公路绿化工程施工、交通安全设施，公路工程试验和检测；高速公路收费服务；房地产开发经营，物业服务（不含经营范围保安服务）；工程技术咨询；工程项目管理；设计、制作、发布及代理国内广告；建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）山东高速建设管理集团有限公司（49.9999%）
股权结构山东高速集团有限公司（36.4520%）
国开发展基金有限公司（13.5481%）
（4）山东高速高广公路有限公司企业名称山东高速高广公路有限公司统一社会信用
91371600MA3CF0P04P
代码
企业性质有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)法定代表人杨毅
成立日期2016-08-10
6注册资本63449.73万元人民币
注册地址山东省东营市广饶县乐安大街800号
一般项目：公路管理与养护；交通及公共管理用标牌销售；交通安全、管
制专用设备制造；物业管理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；专业设计服务；环境保护专用设备销售；建筑材料销售；机械设备销售；办公设备销售；汽车零配件批发；日用品销售；金属材料销售；
再生资源销售；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产经纪；土地使用权经营范围租赁；机械设备租赁；橡胶制品销售；电线、电缆经营；门窗销售；五金产品批发；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；污水处理及其再生利用；公路工程监理；房地产开发经营；建设工程设计；建设工程质量检测；
食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构山东高速建设管理集团有限公司（100%）
（5）山东高速泰东公路有限公司企业名称山东高速泰东公路有限公司统一社会信用
91370900MA3BXFQJ49
代码企业性质其他有限责任公司法定代表人李传军
成立日期2015-10-19
注册资本5353.96万元人民币注册地址山东省泰安市岱岳区天平办事处北黄村1号交通基础设施投资与经营；高速公路绿化工程施工；交通安全设施建设；
公路工程试验和检测；高速公路收费服务；房地产开发经营；物业服务（不经营范围含保安服务）；工程技术咨询；工程项目管理；设计、制作、发布、代理
国内广告；建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用百货销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）山东高速建设管理集团有限公司（51%）
国泰元鑫资产管理有限公司（25.59%）
股权结构国开发展基金有限公司（14.08%）
中铁信托有限责任公司（9.03%）
山东高速集团有限公司（0.3%）
7（6）山东高速临枣至枣木公路有限公司
企业名称山东高速临枣至枣木公路有限公司统一社会信用
91370402MA3MGH9B3G
代码企业性质其他有限责任公司法定代表人邹宗民
成立日期2017-12-15注册资本1000万元人民币注册地址山东省枣庄市市中区齐村镇渴口中学西50米路北
一般项目：土地使用权租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；城市绿化管理；信息技术咨询服务；物业管理；工程管理服务；广告
设计、代理；广告发布；广告制作；交通及公共管理用标牌销售；花卉种植；水果种植；蔬菜种植；园艺产品种植；树木种植经营；建筑材料销售；
机械设备销售；办公设备销售；汽车零配件批发；日用品销售；服装服饰批发；润滑油销售；办公设备耗材销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象经营范围牙及其制品除外）；石油制品销售（不含危险化学品）；消防器材销售；
金属材料销售；汽车装饰用品销售；针纺织品及原料销售；机械设备租赁。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：公路管理与养护；建设工程质量检测；房地产开发经营；食品销售；
烟草专卖品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）山东高速建设管理集团有限公司（55.29%）
股权结构山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司（23.76%）
鲁南(枣庄)经济开发投资有限公司（20.95%）
5、山东高速信联科技股份有限公司
企业名称山东高速信联科技股份有限公司
企业性质其他股份有限公司（非上市）法定代表人李耿
成立日期2019-07-30注册资本50000万人民币元
注册地址 山东省济南市高新区汉峪金谷 A7-5信联科技大厦
8一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；票务代理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；洗车服务；供应链管理服务；物业管理；成品油批发（不含危险化学品）；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
电子产品销售；机械设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；
经营范围
互联网销售（除销售需要许可的商品）；机动车充电销售；润滑油销售；
停车场服务；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；成品油零售（不含危险化学品）；第二类增值电信业务；食品互联网销售；出版物互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
山东高速集团有限公司（56.93%）
上海云鑫创业投资有限公司（15.94%）
深圳市金溢科技股份有限公司（5.88%）
北京万集科技股份有限公司（4.47%）
天津乾驰管理咨询合伙企业(有限合伙)（4.17%）
股权结构天津景策管理咨询合伙企业(有限合伙)（3.56%）
天津聿智管理咨询合伙企业(有限合伙)（1.85%）
天津齐臻管理咨询合伙企业(有限合伙)（1.81%）
共青城申宏汇创二期物流产业股权投资合伙企业(有限合伙)（1.74%）
南通招商江海产业发展基金合伙企业(有限合伙)（1.45%）
其他（1.93%）
6、山东高速服务开发集团有限公司
企业名称山东高速服务开发集团有限公司统一社会信用
91370000MA3C7CTRXD
代码
企业性质有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)法定代表人孙磊
成立日期2016-03-14注册资本272900万元人民币注册地址山东省济南市历下区经十路13866号中润世纪财富中心5号楼2301
许可项目：餐饮服务；住宿服务；危险化学品经营【分支机构经营】；食品销售；烟草制品零售；出版物零售；动物饲养；饮料生产；建设工程施
经营范围工；道路货物运输（不含危险货物）；燃气汽车加气经营；食品互联网销售；药品零售；建筑劳务分包；矿产资源（非煤矿山）开采；公路管理与养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
9体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：商业综合体
管理服务；餐饮管理；企业管理咨询；石油制品销售（不含危险化学品）；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；润滑油销售；
服装服饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用品销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；针纺织品及原料销售；日用百货销售；农副产品销售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；光伏发电设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教
育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；柜台、摊位出租；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；会议及展览服务；停车场服务；单用途商业预付卡代理销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
打字复印；办公服务；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；机动车修理和维护；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；物业管理；货物进出口；小微型客车租赁经营服务；电
子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农业园艺服务；蔬菜种植；建筑材料销售；轨道交通工程机械及部件销售；机械设备销售；办公设备耗材销售；玩具销售；办公用品销售；太阳能发电技术服务；机动车充电销售；信息技术咨询服务；
电子产品销售；办公设备销售；五金产品零售；信息系统集成服务；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；园林绿化工程施工；建筑装饰材料销售；汽车零配件批发；玩具、动漫及游艺用品销售；
机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；仓储设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；办公设备租赁服务；树木种植经营；园艺产品种植；再生
资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；非金属矿及制品销售；
水泥制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑陶瓷制品销售；医护人员防护用品零售；肥料销售；生物有机肥料研发；消防器材销售；消防技术服务；安防设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构山东高速集团有限公司（100%）
7、山东高速篮球俱乐部有限公司
企业名称山东高速篮球俱乐部有限公司统一社会信用
91370000584502695W
代码
企业性质有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)法定代表人张鑫
成立日期2011-08-25注册资本2000万人民币
10注册地址山东省济南市历下区旅游路18896号名悦山庄24号楼102
篮球比赛经营；本俱乐部的职业球员培训；体育展览、咨询、广告及场馆
经营范围服务；体育器械、用品、服装鞋帽及相关体育产品销售（不含弩）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、威海市商业银行股份有限公司
企业名称威海市商业银行股份有限公司统一社会信用
913700002671339534
代码企业性质股份有限公司法定代表人谭先国
成立日期1997-07-21
注册资本598005.8344万元人民币注册地址中国山东省威海市宝泉路9号
中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业
经营范围务，经营范围以批准文件所列的为准。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主要股东或实山东高速集团有限公司际控制人
山东高速集团有限公司(37.06%)
威海市财政局(15.38%)
山东高速股份有限公司(11.6%)
Silverlight Asia Investment Fund（2.32%）
China Hongqiao Group Limited（2.3%）
股权结构深圳市盛秋投资有限公司（2.3%）
济南历城控股集团有限公司（1.87%）
山东鲁珑建设有限公司（1.19%）
CICFH New Dynamics Investment SPC（1.18%）
GMK Holdings Group Co. Ltd.（1.15%）
其他（23.65%）
（二）与上市公司的关联关系
高速集团为公司控股股东、公路发展公司及建设管理公司各项目公司、信联科
技公司、威海商行、服务区公司为公司控股股东控股子公司属于《股票上市规则》规定的关联关系情形。
（三）前期关联交易的执行情况及履约能力分析
11前期高速集团、公路发展公司、建设管理公司各项目公司、信联科技公司、威海商行、服务区公司与公司的关联交易均已正常履行，上述关联人，经营情况和财务状况良好，不存在履约风险。
三、关联交易定价政策
关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准；关联事项无可比的独立第三方价格的，交易定价参考关联方与独立第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价依据；对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。
四、关联交易对公司的影响
公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司正常的经营活动组成部分，保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。
公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。
上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2022年3月31日
12