*ST博信:*ST博信第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600083 证券简称：*ST博信 公告编号：2022-030
江苏博信投资控股股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次
会议于2022年4月1日发出通知，于2022年4月1日下午以通讯方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。
公司董事会同意选举王伟先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止（简历附后）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。
公司董事会同意选举陈旭先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止（简历附后）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。
综合考虑公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专业委员会的专业职能，公司董事会同意选举以下董事为公司第十届董事会专门委员会委员，任期至公司第十届董事会届满，具体如下：
1、董事会战略委员会：王伟先生、陈旭先生、谭春云先生，其中王伟先生
担任主任委员；
2、董事会审计委员会：刘丙刚先生、杨永民先生、杨国强先生，其中刘丙
刚先生担任召集人；
3、董事会提名委员会：杨永民先生、谭春云先生、陈旭先生，其中杨永民
先生担任召集人；
14、董事会薪酬与考核委员会：谭春云先生、刘丙刚先生、林泽杭先生，其
中谭春云先生担任召集人。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据公司业务发展需要，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长王伟先生提名，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任林泽杭先生担任公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司业务发展需要，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理林泽杭先生提名，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任陈旭先生担任公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至
第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理林泽杭先生提名，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任冯晓钢先生担任公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长王伟先生提名，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任朱洁女士担任公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
2朱洁女士熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，已取得上海证券交
易所董事会秘书资格证，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和业务规则要求。在本次董事会会议召开前，朱洁女士担任公司董事会秘书的任职资格已获得上海证券交易所审核通过。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
公司董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0512-68856070
传真：0512-68856098-7021
邮箱：600083@boxinholding.com
地址：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B3栋 16层
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任舒怡远先生担任公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
舒怡远先生熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和业务规则要求。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0512-68856070
传真：0512-68856098-7021
邮箱：600083@boxinholding.com
地址：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B3栋 16层特此公告。
江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2022年4月2日
3附：
董事长简历王伟，男，1973年生，硕士研究生学历。现任江苏博信投资控股股份有限公司董事长，苏州历史文化名城发展集团有限公司董事长，苏州虎丘投资建设开发有限公司董事。
王伟先生目前在实际控制人控制企业苏州历史文化名城发展集团有限公司
担任董事长，苏州虎丘投资建设开发有限公司担任董事；除此之外，王伟先生与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
王伟先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
副董事长、副总经理简历陈旭，男，1969年生，大专学历。中国国籍，有美国永久居住权。曾任江苏博信投资控股股份有限公司总经理，上海赛奥物流有限公司执行董事兼总经理，苏州有您网络技术服务有限公司执行董事兼总经理，苏州有您网国际物流股份有限公司董事长兼总经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司董事兼副总经理，上海赛奥物流有限公司执行董事，苏州有您网络技术服务有限公司执行董事，苏州有您网国际物流股份有限公司董事长。
陈旭先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东
及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈旭先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
职工代表董事、总经理简历林泽杭，男，1989年生，本科学历。曾任杭州金投融资租赁有限公司副总经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司职工代表董事、总经理。
林泽杭先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股
4东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林泽杭先生未持有本
公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
财务总监简历冯晓钢，男，1981年生，本科学历，中级会计师。曾任杭州中诚装备服务有限公司副总经理，杭州金投资产管理有限公司运营管理部经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司财务总监。
冯晓钢先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股
东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。冯晓钢先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
董事会秘书简历朱洁，女，1986年生，硕士研究生学历。曾任江苏博信投资控股股份有限公司董事，天睿创融（深圳）股权投资基金管理有限公司执行董事，创融金控（深圳）有限公司合伙人。现任江苏博信投资控股股份有限公司董事会秘书。
朱洁女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东
及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。朱洁女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券事务代表简历舒怡远，男，1993年生，本科学历。曾任江苏博信投资控股股份有限公司证券事务经理，广州杰赛科技股份有限公司证券事务副主管。现任江苏博信投资控股股份有限公司证券事务代表。
舒怡远先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股
东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。舒怡远先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符
5合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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