广州发展:广州发展集团股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议公告

股票简称：广州发展股票代码：600098临2022-019号
企业债券简称：G17 发展 1 企业债券代码：127616
公司债券简称：21穗发01、21穗发02公司债券代码：188103、188281广州发展集团股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司于2022年3月23日向全体
董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2022年3月31日以现场会议方式召开第八届董事会第四十二次会议，应到会董事8名，实际到会董事7名，曾萍独立董事委托杨德明独立董事出席会议并行使表决权，监事会列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，会议形成以下决议：
一、《关于通过公司日常关联交易事项的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8名非关联董事一致表决通过）
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司日常关联交易公告》。
二、《关于通过公司全资子公司广州发展集团财务有限公司与广州产业投资控股集团有限公司签署的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8
1名非关联董事一致表决通过）
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于全资子公司与控股股东签署的关联交易公告》。
三、《关于通过公司属下全资子公司与墨西哥太平洋LNG市场销售私人有限公司签署液化天然气购销协议的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8名董事一致表决通过）详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于全资子公司与墨西哥太平洋液化天然气市场销售私人有限公司签订日常经营重大合同的公告》。
特此公告。
备查文件：第八届董事会第四十二次会议决议。
广州发展集团股份有限公司董事会
2022年4月1日
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