超图软件:独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

北京超图软件股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、北京超图软件股份
有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，我们对公司第五届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于变更独立董事的独立意见
鉴于汤国安先生因个人工作安排原因申请辞去公司独立董事职务，董事会提名委员会提名任福先生担任公司独立董事，本次提名董事候选人符合有关法律、法规及《公司章程》有关规定，程序合法。
经审阅任福先生的个人履历等相关资料，认为其不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事之情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形，亦不属于失信被执行人。
经了解任福先生的教育背景、工作经历和身体状况，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，我们一致同意变更任福先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于拟参与投资设立合伙企业暨关联交易的独立意见
本次拟参与设立基金符合公司发展战略，本次交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
本次关联交易履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决，非关联董事经表决一致通过上述关联交易，会议决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，我们同意本次关联交易事项。
（本页以下无正文）（本页无正文，为《北京超图软件股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》签署页）
北京超图软件股份有限公司独立董事：
邓中亮汤国安李华杰
2022年4月1日