中油工程:中油工程第八届董事会第三次临时会议决议公告

证券代码：600339证券简称：中油工程编号：临2022-005
中国石油集团工程股份有限公司
第八届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三次临时会议于2022年4月1日以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席并参与表决董事8名，会议由半数以上董事推举王新革董事主持。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于豁免公司第八届董事会第三次临时会议通知时限的议案》
鉴于公司董事长职务暂缺，公司需尽快按照法定程序完成董事、董事长的补选等相关后续工作。因此董事会豁免本次会议的提前发出通知的要求，于2022年4月1日召开第八届董事会第三次临时会议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于补选第八届董事会董事的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于补选第八届董事会董事的公告》（临2022-006）。
三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于召开 2022 年
1第一次临时股东大会的公告》（公告编号：临2022-007）。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2022年4月2日
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