安科生物:董事会决议公告

证券代码：300009证券简称：安科生物公告编号:2022-022
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于第七届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第
十八次会议于2022年3月29日09:30以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于2022年3月19日以直接、邮件的形式送达。应到董事11人，实到董事11人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：
1、审议通过《公司2021年度总裁工作报告》
公司董事会认真听取了宋礼华先生《2021年度总裁工作报告》，认为2021年度经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，基本完成了2021年度的经营目标，并结合公司实际情况对2022年的工作计划做了详细规划和安排。
本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》
《公司2021年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会创业指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《公司 2021 年年度报告》中的相关内容。
公司第七届董事会独立董事张本山先生、刘光福先生、朱卫东先生、陈命家先生向本董事会递交并将在2021年度股东大会上进行述职的《2021年度独立董事述职报告》，具体内容详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的同日公告。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3、审议通过《公司2021年度财务决算报告》
2021年度公司实现营业总收入216876.52万元，比去年同期增长27.47%；
营业利润为29743.80万元，比去年同期下降29.86%；利润总额为29511.73万元，比去年同期下降29.08%；归属于母公司普通股东的净利润为20662.95万元，比去年同期下降47.44%。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4、审议通过《关于2021年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至2021年12月31日合并财务报表范围内的各类存货、应收款项、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等各类资
产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，长期股权投资、固定资产、无形资产和商誉形成有关的资产组的可收回金额进行了充分
的分析、测试和评估。根据分析和评估结果判断，公司对可能发生减值的资产计提相应的资产减值准备，对应收款项计提信用减值准备。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
5、审议通过《及其摘要》
公司《2021年年度报告及其摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，关于公司年度报告披露的提示性公告将同时刊登于2022年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
6、审议通过《公司2021年度利润分配预案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现的净利润为375388858.53元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积37538885.85元后，加上年初未分配利润613884435.23元，扣除上年利润分配273077593元后，截至2021年
12月31日止，公司可供分配利润为678656814.91元，资本公积（股本溢价）
余额为135416387.78元。
2021年度净利润在提取10%的法定盈余公积后，以本次董事会决议日总股
本1638465558股扣除回购账户股份750342股后的股份数1637715216股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.00元（含税），共计派发现金股利
327543043.2元。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
7、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见。
具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
8、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司2021年度财务报告审计工作。经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，建议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
公司独立董事对续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审
计机构发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
9、审议通过《关于2022年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
根据公司业务发展的需要，为激励经营班子提升业绩，以便更好地维护公司股东利益，依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，参考国内同行业公司董事、高级管理人员薪酬水平，结合公司实际情况，公司董事会董事、高级管理人员2022年的薪酬具体情况如下：
（1）独立董事津贴按照公司独立董事工作制度发放；
（2）在公司担任具体职能、管理职务的董事（包括董事长），根据其在公司
的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。
（3）董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关
规定行使职权所需的合理费用（如差旅费、办公费等）公司予以实报实销。
（4）公司董事、高级管理人员2022年的薪酬增长水平与履职情况、诚信责
任情况、勤勉尽职情况等方面的业绩考核相关。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。
为巩固市场地位，稳定市场份额，并稳中求进，提高市场占有率，公司（含全资、控股子公司）拟向相关银行申请不超过人民币5亿元的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
11、审议通过《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司及全资、控股子公司计划使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金主要投资于银行理财产品、券
商理财产品及信托产品等风险可控、流动性较高的理财产品和不超过人民币2.2亿
元的闲置募集资金主要投资于安全性高、流动性好、有保本约定的不超过12个月期限的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。公司及全资、控股子公司运用闲置资金投资的品种仅限于固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，并授权公司董事长在上述额度内行使决策权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
12、审议通过《关于2021年度日常关联交易确认和2022年度日常关联交易预计的议案》
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下称“公司”）及全资子公司无锡
中德美联生物技术有限公司（以下称“中德美联”）因日常经营需要，在分析2021年度日常关联交易的执行情况基础上，预计2022年度与关联方发生合计不超过
1600万元的日常关联交易。具体为：中德美联拟与关联方湖北三七七生物技术有限公司（以下称“湖北三七七”）及其合并范围内下属公司发生不超过1000万元的日
常关联交易，主要为双方因购销商品、互相提供劳务产生的交易；同时预计2022年度公司与关联方博生吉医药科技（苏州）有限公司（以下称“博生吉公司”）发生不
超过100万元的日常关联交易，主要为博生吉公司全资子公司博生吉安科细胞技术有限公司因租赁公司厂房发生的往来交易；预计2022年度公司与关联方杭州安智康生物科技有限公司（以下称“杭州安智康”）发生不超过500万元的日常关联交易，主要为杭州安智康采购设备与公司发生的往来交易。2021年度发生的日常经营性关联交易金额合计为787.81万元。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
13、审议通过《关于安徽安科恒益药业有限公司股权划转的议案》
2021年12月22日，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）基于聚焦主业、优化现有经营业务和产业结构，经第七届董事会第十五次会议审议通过，公司将持有的全资子公司安徽安科恒益药业有限公司（以下简称“安科恒益”）100%股权无偿划转给安徽安科余良卿药业有限公司（以下简称“安科余良卿”）持有。2021年12月31日，已完成内部划转的工商变更登记。
2022年1月，中国证券监督管理委员会发布《上市公司分拆规则（试行）》，
对上市公司分拆子公司上市的条件做了进一步的规定。为了更好地推动本公司现代中药业务子公司未来在资本市场的发展，满足现行监管政策，公司拟将安科恒益从安科余良卿划转回公司，将化学合成药板块从安科余良卿再拆分出来。本次划转完成后，安科恒益由公司全资孙公司变成公司全资子公司。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
14、审议通过《关于修订的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2022年修订）、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际业务发展，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
15、审议通过《关于召集召开2021年度股东大会的议案》
公司计划于 2022 年 4 月 20 日（星期三）上午 9:30 在合肥市高新区海关路 K-1公司 A 座 1201 会议室召开公司 2021 年度股东大会，审议公司《2021 年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年度财务决算报告》、《2021年度报告及其摘要》、《2021年度利润分配预案》、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》、《关于2022年度董事薪酬的议案》、《关于2022年度监事报酬事项的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于修订的议案》等相关议案。
本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会
2022年3月30日