广州发展:广州发展集团股份有限公司日常关联交易公告

股票简称：广州发展股票代码：600098临2022-021号
企业债券简称：G17 发展 1 企业债券代码：127616
公司债券简称：21穗发01、21穗发02公司债券代码：188103、188281广州发展集团股份有限公司日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易对关联方产生依赖，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益；
*本事项无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
为提高绿色低碳能源业务市场占有率和综合竞争力，公司2022年度将与控股股东广州产业投资控股集团有限公司（简称“广州产投”）及其属下全资或控股子公司发生提供
代理电力交易服务，销售天然气，提供节能服务，出租房屋，委托进行国际绿证签发和交易等业务，构成日常关联交易。
公司根据相关制度审议应提交董事会审议的关联交易。
公司2022年全年日常关联交易预计如下：
（一）日常关联交易履行的审议程序1、公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于
1公司日常关联交易事项的议案》，公司8名非关联董事表决
通过了上述关联交易议案。
根据公司《章程》的有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
2、公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前审
查并同意将该议案提交公司第八届董事会第四十二次会议审议。经过审慎审核，认为上述关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
3、公司第八届董事会审计委员会对上述日常关联交易事
项进行认真审查，认为上述关联交易符合公平、公正、公开的原则，定价依据公平合理，不会影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东和中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
4、公司第八届监事会第二十三次会议审议了上述关联交易事项，监事会认为：公司董事会审议上述日常关联交易事项的程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。8名非关联董事（包括4名独立董事）一致表决通过有关关联交易议案未发现董事会存在违反诚信原则对关联交易事项做出决
策、签署相关协议和披露信息等情形。
（二）上年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
2021年预2021年实际预计与实际发生金额
关联交易内容关联方计金额金额差异较大的原因实际用气量低于计销售天然气广州荣鑫容器有限公司711593
划、价格调整
2021年9月续签委托
提供劳务广州市旺隆热电有限公司115191管理协议，劳务费计算方式调整公用系统费用实际发生费用低于计广州市旺隆热电有限公司18079分摊划
2提供节能服务广州南沙珠江啤酒有限公司360357
广州发电厂有限公司390428服务内容增加
提供检修、维护等管理服务实际发生费用低于计广州市旺隆热电有限公司25291划出租房屋广州产业投资控股集团有限公司426425
（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2022年1-2本次预计金额
占同类占同类关联交本次预月与关联人上年实际与上年实际发关联人业务比业务比易类别计金额累计已发生发生金额生金额差异较例（%）例（％）的交易金额大的原因根据政府价格管理部门定
广州荣鑫容器有限公司73036.6195593100价，差异原因为用气量增加销售天然气根据政府价格广州环投增城环保能源有限管理部门定
126463.39352--公司价，差异原因为新增关联方提供节能参照市场价格广州南沙珠江啤酒有限公司37810053357100服务协商确定提供代理参照市场价
电力交易广州环投环境服务有限公司1161008--格，差异原因服务为新增关联方参照市场价格国际绿证广州碳排放权交易中心有限
104100---协商确定，上
交易公司年无交易参照市场价
广州产业投资控股集团有限格，差异原因出租房屋633100105425100公司为租赁面积增加
合计3225-6131375-
二、关联方介绍和关联关系
（一）广州产业投资控股集团有限公司
1、法定代表人：高东旺2、住所：广州市天河区临江大道3号901房（仅限办公
3用途）
3、注册资本：652619.7357万元
4、主营业务：企业自有资金投资;企业财务咨询服务;企业总部管理;投资咨询服务;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;投资管理服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;参与设立
创业投资企业与创业投资管理顾问机构;风险投资;资产管理（不含许可审批项目）;股权投资;股权投资管理。
5、与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，为公司的关联法人。
截至2021年9月30日，广州产投总资产为3237720.08万元、净资产1462055.32万元、营业收入223.62万元、
净利润55496.37万元。
（二）广州发电厂有限公司
1、法定代表人：邓汉明
2、注册地址：广州市荔湾区东风西路26号
3、注册资本：26620.60万元
4、主营业务：电力供应;专业停车场服务;为船舶提供码
头、过驳锚地、浮筒等设施;提供港口货物装卸（含过驳）、
仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工
处理服务;火力发电;企业自有资金投资;物业管理;房屋租赁;非金属废料和碎屑加工处理。
5、与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州
发电厂有限公司（以下简称：广州发电厂）是广州产投全资子
公司广州广能投资有限公司（以下简称：广能投资）属下全资子公司。因此，广州发电厂为公司的关联法人。
截至2021年12月31日，广州发电厂总资产43843.9万元、净资产36149.27万元、营业收入731.04万元、净利
4润-2759.62万元。
（三）广州市旺隆热电有限公司
1、法定代表人：漆洪峰
2、注册地址：广州增城新塘镇环保二路10号
3、注册资本：24644.60万元
4、主营业务：热力生产和供应;微咸水及其他类似水的收集、处理和再利用;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;电力供应;火力发电;为船舶提供码头、过驳锚地、
浮筒等设施;提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、
集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务。
5、与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州
市旺隆热电有限公司（以下简称：旺隆热电）是广州产投全
资子公司广能投资属下全资子公司。因此，旺隆热电为公司的关联法人。
截至2021年12月31日，旺隆热电总资产为80120.63万元、净资产75725.89万元、营业收入93.4万元、净利润
-2954.21万元。
（四）广州发展新塘水务有限公司
1、法定代表人：漆洪峰
2、注册地址：广州市增城区新塘镇温涌路9号
3、注册资本：5000万元
4、主营业务：污水处理及其再生利用;微咸水及其他类
似水的收集、处理和再利用。
5、与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州
发展新塘水务有限公司（以下简称：新塘水务）是广州产投
全资子公司广能投资属下全资子公司。因此，新塘水务为公司的关联法人。
5截至2021年12月31日，新塘水务总资产为14453.36
万元、净资产13960.96万元、营业收入64.64万元、净利
润-85.56万元。
（五）广州南沙珠江啤酒有限公司
1、法定代表人：李焰坤
2、住所：广州市南沙区万顷沙镇同发路3号
3、注册资本：81839万元4、主营业务：房屋租赁;货物进出口（专营专控商品除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;生物技术咨询、交流服务;生物技
术开发服务;生物技术转让服务;饲料批发;饲料零售;装卸搬运;会议及展览服务;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;啤酒制造;茶饮料及其他饮料制造;预包装食品批
发;预包装食品零售。
5、与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州
南沙珠江啤酒有限公司（以下简称：南沙珠啤）是广州产投控股子公司广州珠江啤酒股份有限公司属下全资子公司。因此，南沙珠啤为公司的关联法人。
截至2021年12月31日，广州南沙珠江啤酒有限公司总资产为317425.95万元、净资产265586.59万元、营业收
入197707.75万元、净利润39665.41万元。
（六）广州荣鑫容器有限公司
1、法定代表人：肖懿
2、住所：广州经济技术开发区锦秀路25-27号
3、注册资本：12388万元
4、主营业务：包装专用设备制造;金属包装容器制造;
日用塑料制品制造;货物进出口（专营专控商品除外）;技术6进出口;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;信息技术咨询服务。
5、与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州
荣鑫容器有限公司（以下简称：荣鑫容器）是广州产投全资
子公司广州珠江啤酒集团有限公司属下全资子公司。因此，荣鑫容器为公司的关联法人。
截至2021年12月31日，荣鑫容器总资产为38518.8万元、净资产19454.35万元、营业收入41833.91万元、
净利润244.51万元。
（七）广州环投增城环保能源有限公司
1、法定代表人：佘曙星
2、住所：广州市增城区仙村镇沙滘村沙滘工业路3号2
栋
3、注册资本：72600万元
4、主营业务：热力生产和供应;污水处理及其再生利用;
以自有资金从事投资活动;环保咨询服务;市政设施管理;大
气污染治理;物业管理;城乡市容管理;信息技术咨询服务;汽
车租赁;机械设备租赁;办公设备租赁服务;非居住房地产租
赁;固体废物治理;机械设备销售;生活垃圾处理装备销售;环
境保护专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;通用设备制造（不含特种设备制造）;国内贸易代理;普通机械设备安装服务;
非金属废料和碎屑加工处理;肥料销售;园区管理服务;生物
质能技术服务;生物有机肥料研发;复合微生物肥料研发;发
电技术服务;水污染治理;环境保护监测;通用设备修理;工程
和技术研究和试验发展;再生资源销售;生物质成型燃料销售;
供电业务;发电、输电、供电业务;货物进出口;生物质燃气生
产和供应;城市生活垃圾经营性服务;危险废物经营;第二类
7增值电信业务;第一类增值电信业务;餐饮服务;房地产开发
经营;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;餐厨垃圾处
理;肥料生产;动物无害化处理;特种设备检验检测服务;自来
水生产与供应;旅游业务。
5、与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州
环投增城环保能源有限公司（以下简称：增城环保能源）是广州产投控股子公司。因此增城环保能源为公司的关联法人。
截至2021年12月31日，广环投增城环保能源公司总资产为292275.88万元、净资产86747.59万元、营业收入
22871.58万元、净利润3516.68万元。
（八）广州碳排放权交易中心有限公司
1、法定代表人：叶军
2、住所：广州市花都区迎宾大道163号高晟广场2栋
10层
3、注册资本：10000万元
4、主营业务：开展碳排放权、排污权、节能量等交易；
碳资产、碳金融创新产品的开发和交易；提供碳排放权益投融资综合服务及相关咨询和培训服务（仅限广州碳排放权交易中心有限公司选取）;企业自有资金投资。
5、与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州
碳排放权交易中心有限公司（以下简称“碳排放权交易中心”）
是广州产投全资子公司。因此，碳排放权交易中心为公司的关联法人。
截至2021年12月31日，广州碳排放权交易中心公司总资产为21862.94万元、净资产10846.11万元、营业收入
2683.2元、净利润695.52万元。
三、履约能力分析
本公司或属下公司与上述关联方之前发生的交易，均已
8正常履行，从未发生未按合同条款如期履约的情形。本公司
董事会认为，上述关联方具有履行本次关联交易项下相关义务的能力。
四、定价政策和定价依据公司出租办公场所根据同期市场价格确定具体关联交易价格，公司销售天然气、电能关联交易依据政府相关部门批准的价格确定具体关联交易价格，公司提供维护服务、分摊公用系统费用和出租房屋等按照市场价格协商确定具体关联交易价格。
五、交易目的及对公司的影响
1、上述关联交易有利于提高公司综合能源业务市场占有
率和综合竞争力，预计今后将继续发生此类关联交易。
2、上述关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，对公
司利益不会造成损害，对公司本期以及未来财务状况、经营成果将产生积极影响。
3、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司提供代理
电力交易服务、销售天然气、提供节能服务、出租房屋、委托进行国际绿证签发和交易等业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司董事会
2022年4月1日
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