芯源微:芯源微关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688037证券简称：芯源微公告编号：2022-028
沈阳芯源微电子设备股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开2021年年度股东大
会和职工代表大会，选举产生了第二届董事会、监事会成员。同日，公司召开第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员、监事会主席，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2022年3月30日，公司召开2021年年度股东大会，选举宗润福先生、郑
广文先生、胡琨元先生、赵庆党先生、孙华先生、陈兴隆先生为公司非独立董事，选举朱煜先生、宋雷先生、钟宇先生为公司独立董事。本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会董事将自2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
第二届董事会董事个人简历详见公司于2022年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-019）。（二）董事长、董事会专门委员会委员选举情况2022年3月30日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，董事会同意选举宗润福先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止；审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及
战略委员会委员，具体情况如下：
委员会名称成员名称主任委员
审计委员会宋雷、钟宇、胡琨元宋雷
提名委员会朱煜、钟宇、赵庆党朱煜
薪酬与考核委员会宋雷、朱煜、郑广文宋雷
战略委员会宗润福、郑广文、孙华、朱煜宗润福其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员宋雷先生为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
2022年3月30日，公司召开职工代表大会，选举孙东丰先生为公司第二届
监事会职工代表监事。同日，公司召开2021年年度股东大会，选举梁倩倩女士、史晓欣女士为公司非职工代表监事。公司第二届监事会监事将自2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
第二届监事会监事个人简历详见 2022年 3月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-019），以及2022年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于
选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-026）。
（二）监事会主席选举情况
2022年3月30日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，公司监事会同意选举梁倩倩女士担任公司
第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日为止。
三、高级管理人员聘任情况2022年3月30日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任宗润福先生为公司总经理兼任法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止；审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任高级管理人员如下：
姓名职务宗润福总裁
李风莉副总裁、董事会秘书陈兴隆副总裁顾永田副总裁汪明波副总裁崔晓微副总裁张新超财务总监
宗润福先生、李风莉女士、陈兴隆先生、顾永田先生、汪明波女士、崔晓微
女士、张新超先生不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。
宗润福先生、陈兴隆先生的个人简历详见公司于2022年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-019）。其余高管的个人简历详见附件。
董事会秘书李风莉女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，并已经通过上海证券交易所备案无异议。李风莉女士联系方式如下：
电话：024-23826230
邮箱：688037@kingsemi.com四、证券事务代表聘任情况2022年3月30日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任刘书杰先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。刘书杰先生的简历见附件。刘书杰先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其联系方式如下：
电话：024-23826230
邮箱：688037@kingsemi.com
五、部分董事、监事届满离任的情况
公司本次换届选举完成后，张宏斌先生不再担任公司董事，李辰女士不再担任公司职工代表监事。公司对任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会
2022年3月31日附件
一、高级管理人员简历
1、李风莉女士，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工业电气自动化专业，会计师。自1989年7月至1992年8月，担任沈阳车床研究所设计员；1992年9月至1995年8月，担任沈阳日汇电子有限公司职员；
1995年9月至2002年12月，担任沈阳劲达有限公司财务经理；2003年1月至
2019年3月，担任芯源有限财务部部长、财务总监；2011年1月至2019年3月，
担任芯源有限副总经理；2019年3月至2022年3月，担任公司副总裁、财务总监、董事会秘书；现任公司副总裁、董事会秘书。
2、顾永田先生，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，车辆工程专业，中级工程师。2008年6月至2015年6月，于三一集团有限公司担任制造部长助理、研究所长、商务部长；2015年7月至2019年3月，历任芯源有限产品实现部部长、部门总监；2017年7月至2019年3月，担任芯源有限副总经理；2019年3月至今，担任公司副总裁。
3、汪明波女士，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任沈阳芯源微电子设备股份有限公司高端封装事业部部长，市场发展部总监，光刻事业部总经理；现任沈阳芯源微电子设备股份有限公司光刻事业部总经理；2021年4月至今担任公司副总裁。
4、崔晓微女士，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任沈阳芯源微电子设备股份有限公司总经理秘书、科技管理部副部长、综合资源部部长、公共资源部总监、总裁助理。2021年2月至今，任沈阳芯源微电子设备股份有限公司子公司上海芯源微企业发展有限公司副总经理；2021年4月至今担任公司副总裁。
5、张新超先生，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师、注册会计师、FCCA。2004 年起至 2011 年 6 月，于东软集团历任行业管理会计、开发成本会计主管、高级财务分析师、高级财务经理；
2011年6月至2013年7月任东软熙康财务与经营部部长，2013年7月至2015年6月，任沈阳机床财务控制部部长；2015年6月至2016年5月任神州高铁财经管理部部长；2016年6月至2020年12月任美行科技财务总监。2021年1月至今，担任沈阳芯源微电子设备股份有限公司计划财务部部长、总监。
二、证券事务代表简历
刘书杰先生，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学硕士。2015年7月至2020年11月，于国信证券股份有限公司从事投资银行业务，保荐代表人；2020年11月至2021年11月，于平安证券股份有限公司从事投资银行业务，保荐代表人；2021年11月至今，担任公司证券投资部总监。