北化股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002246证券简称：北化股份公告编号：2022-014
北方化学工业股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十七次
会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
（二）召集人：北方化学工业股份有限公司第四届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2022年4月18日下午2:50
2、网络投票时间为：2022年4月18日上午9:15至4月18日下午3:00。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为：2022年4月18日上午9:15至4月18日下午3:00期间的任意时间。
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
-1-（六）股权登记日：2022年4月12日
（七）出席对象：
1、截至2022年4月12日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝公司办公楼总部三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议提案
表一：本次股东大会提案编码示例表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
累积投票提案1、2为等额选举提案
1.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的预案》应选人数（7）人
1.01选举蒲加顺先生为公司第五届董事会非独立董事√
1.02选举丁燕萍女士为公司第五届董事会非独立董事√
1.03选举朱立勋先生为公司第五届董事会非独立董事√
1.04选举矫劲松先生为公司第五届董事会非独立董事√
1.05选举王林狮先生为公司第五届董事会非独立董事√
1.06选举尉伟华先生为公司第五届董事会非独立董事√
1.07选举杜兰平先生为公司第五届董事会非独立董事√
2.00《关于公司董事会换届选举独立董事的预案》应选人数（4）人
2.01选举步丹璐女士为公司第五届董事会独立董事√
2.02选举张永利先生为公司第五届董事会独立董事√
2.03选举张军先生为公司第五届董事会独立董事√
2.04选举胡获先生为公司第五届董事会独立董事√
非累积投票提案
-2-3.00《关于公司监事会换届选举非职工监事的预案》√
上述议案中：
1、本次股东大会设置总议案。
2、根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
3、上述提案1-2均采用累积投票表决方式表决，本次应选非独立董事7人，
独立董事4人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、提案3不适用累积投票表决方式表决。
5、上述提案已分别经公司第四届董事会第五十七次会议、第四届监事会第
三十三次会议审议通过并提请2022年第一次临时股东大会审议，具体内容详见
2022年4月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）特别强调事项
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2022年4月15日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。
（三）登记地点：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司证券部。
（四）登记手续：
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本
-3-人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2022年4月15日前到达本公司为准）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（网络投票的具体操作流程见附件1）
五、投票注意事项
（一）网络投票不能撤单；
（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00后登陆深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：商红、陈艳艳
联系电话：0830-2796927；0830-2796924
联系传真：0830-2796924
联系地址：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司
邮编：646605
2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
七、备查文件
1、《公司第四届董事会第五十七次会议决议》；
-4-2、《公司第四届监事会第三十三次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、公司2022年第一次临时股东大会授权委托书。
北方化学工业股份有限公司董事会
二〇二二年四月二日
-5-附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362246
2、投票简称：北化投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报
对候选人 A投 X1票 X1票
对候选人 B投 X2票 X2票
……合计不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
*选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为7位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
*选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票
提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以
第一次有效投票为准。
-6-二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年4月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年4月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
-7-附件2：授权委托书北方化学工业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公
司出席北方化学工业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本次股东大会提案表决意见表备注同意反对弃权该列打提案提案名称勾的栏编码目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
100√
提案累积投
提案1、2为等额选举，填报投给候选人的选举票数票提案《关于公司董事会换届选举非独立
1.00应选人数（7）人董事的预案》选举蒲加顺先生为公司第五届董事
1.01√
会非独立董事选举丁燕萍女士为公司第五届董事
1.02√
会非独立董事选举朱立勋先生为公司第五届董事
1.03√
会非独立董事选举矫劲松先生为公司第五届董事
1.04√
会非独立董事选举王林狮先生为公司第五届董事
1.05√
会非独立董事选举尉伟华先生为公司第五届董事
1.06√
会非独立董事选举杜兰平先生为公司第五届董事
1.07√
会非独立董事《关于公司董事会换届选举独立董
2.00应选人数（4）人事的预案》选举步丹璐女士为公司第五届董事
2.01√
会独立董事
-8-选举张永利先生为公司第五届董事
2.02√
会独立董事选举张军先生为公司第五届董事会
2.03√
独立董事选举胡获先生为公司第五届董事会
2.04√
独立董事非累积投票提同意反对弃权案《关于公司监事会换届选举非职工
3.00√监事的预案》
说明：1、请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。
2、提案1、提案2分别采用累积投票方式选举7名非独立董事、4名独
立董事均为等额选举。股东需对每一位候选人进行逐项表决。每一提案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
-9-（本页无正文，为《北方化学工业股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书》之签字盖章页）
委托人盖章/签字：受托人签字：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：年月日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。