抚顺特钢:2021年年度股东大会通知

证券代码：600399证券简称：抚顺特钢公告编号：2022-021
抚顺特殊钢股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年4月22日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年4月22日14点30分
召开地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司办公楼110号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月22日
至2022年4月22日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权本次股东大会不涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1公司2021年度董事会工作报告√
2公司2021年度监事会工作报告√
3公司2021年度报告及报告摘要√
4公司2021年度利润分配方案√
5公司2021年度财务决算报告和2022年财务预算报√
告
6公司关于2021年日常关联交易执行情况及2022年√
日常关联交易预计的议案
7公司2021年度独立董事述职报告√
8公司关于继续开展委托理财投资的议案√
9公司关于聘请2022年度财务审计机构和内部控制√
审计机构的议案
10公司关于2022年度申请综合授信的议案√
11公司关于调整独立董事薪酬的议案√
累积投票议案
12.00公司关于选举第七届董事会非独立董事的议案应选董事（2）人
12.01选举龚盛先生为第七届董事会非独立董事√
12.02选举曹斌先生为第七届董事会非独立董事√
13.00公司关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案应选监事（1）人
13.01选举孙峰先生为第七届监事会非职工代表监事√1、各议案已披露的时间和披露媒体
2022年3月30日，公司第七届董事会第十七次会议、公司第七届监事
会第十一次会议审议通过上述议案。
2022年3月31日，公司将上述议案所涉董事会决议、监事会决议及公
告披露于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案4《公司2021年度利润分配方案》
3、对中小投资者单独计票的议案：本次会议全部议案4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6《公司关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》
应回避表决的关联股东名称：东北特殊钢集团股份有限公司、宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
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四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600399抚顺特钢2022/4/15
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法人
单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记；法人股东委托代
理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书原件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、证券账户卡
原件、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）、委托人的证券账户卡原件及持股凭证办理登记。
3、股东可以以函件、传真等通讯方式登记，显示股东姓名、股东账户、联
系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。以通讯方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（二）登记时间
2022年4月18日上午8：00—11：00，下午13：00—16：00。（三）登记地点
辽宁省抚顺市望花区锦州路东段24号，公司财务处
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证
明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
六、其他事项
联系电话：024-56678441
传真：024-56688966
联系人：朱女士
通讯地址：辽宁省抚顺市望花区锦州路东段24号，公司财务处特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2022年3月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
*报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书
抚顺特殊钢股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月22日
召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1公司2021年度董事会工作报告
2公司2021年度监事会工作报告
3公司2021年度报告及报告摘要
4公司2021年度利润分配方案
5公司2021年度财务决算报告和2022年财务
预算报告
6公司关于2021年日常关联交易执行情况及
2022年日常关联交易预计的议案
7公司2021年度独立董事述职报告
8公司关于继续开展委托理财投资的议案
9公司关于聘请2022年度财务审计机构和内
部控制审计机构的议案
10公司关于2022年度申请综合授信的议案
11公司关于调整独立董事薪酬的议案序号累积投票议案名称投票数
12.00公司关于选举第七届董事会非投票数
独立董事的议案
12.01选举龚盛先生为第七届董事会
非独立董事
12.02选举曹斌先生为第七届董事会
非独立董事
13.00公司关于选举第七届监事会非投票数
职工代表监事的议案
13.01选举孙峰先生为第七届监事会
非职工代表监事
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数序号议案名称
方式一方式二方式三方式…
4.00关于选举董事的议案----
4.01例：陈××500100100
4.02例：赵××010050
4.03例：蒋××0100200
…………………
4.06例：宋××010050