西部建设:监事会决议公告

证券代码：002302证券简称：西部建设公告编号：2022-013
第七届八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届八次监事会会议通知于2022年3月22日以发送电子邮件方式送
达了全体监事，会议于2022年4月1日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼会议室以现场表决方式召开。
应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事会主席曾红华先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。具体内容详见公司2022年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2022年4月2日登载在《证券时报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告全文》。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
具体内容详见公司2022年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司拟订的2022年度主要经济指标预算为：新签合同额
预算550亿元，营业收入预算290亿元，利润总额预算12.5亿元。具体内容详见公司2022年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度财务预算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日总
股本1262354304股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.95元（含税），共派发现金股利119923658.88元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。具体内容详见公司
2022年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021年度利润分配预案的公告》。
经审核，监事会认为：该利润分配预案及其决策程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司2021年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
本议案需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于2022年度向金融机构申请融资业务总额的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
同意公司2022年度向金融机构申请办理总额不超过80亿
元的融资业务（含贷款、承兑汇票、应付账款保理等）。具体内容详见公司2022年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于2022年度向金融机构申请融资业务总额的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
7.审议通过《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保总额度的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
监事会认为公司及控股子公司为合并报表范围内各级控股子公司提供银行综合授信担保的审批程序符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会及《公司章程》等相关规定，同意公司及控股子公司为合并报表范围内各级控股子公司提供总
额不超过17亿元的银行综合授信担保额度，其中，对资产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度9.9亿元，对资产负债率高于70%的控股子公司提供担保额度7.1亿元。具体内容详见公司2022年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上的《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
8.审议通过《关于会计政策变更的议案》表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司实际情况；相关决策程序符合有关法律、法规等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次会计政策变更。具体内容详见公司2022年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
9.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
监事会认为公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完善的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司的内部控制状况。具体内容详见公司2022年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制评价报告》。
10.审议通过《关于2022年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。同意公司及所属子公司2022年度向中建财务有限公司申请110亿元融资总额授信，将公司及所属子公司在中建财务有限公司办理贷款、保理、票据及保函等业务额度控制在110亿元以内。具体内容详见公司2022年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
11.审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
具体内容详见公司2022年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。
12.审议通过《关于2022年度日常关联交易预测的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
同意公司及所属子公司2022年度向实际控制人及其所属
企业、联营企业、新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业、
安徽海螺水泥股份有限公司及其所属企业等关联人销售商品、
提供劳务及租赁等不超过175亿元，采购商品、固定资产、接受劳务及租赁等不超过28亿元。具体内容详见公司2022年4月 2 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第七届八次监事会决议。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司监事会
2022年4月2日